柬埔寨反贪局破获2.5亿美金网诈洗钱案 涉多名官员
分类反腐
地点国公省
来源木牌日记
发布时间2026/09/29 13:46
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柬埔寨反贪局（ACU）近日通报了国公省“七星海乡长”涉诈案的调查细节。案件核心涉案人员为中国籍男子张建强（又名蔡友源），其在国公省基里沙哥县普雷克萨奇乡从事网络诈骗活动，并由该乡乡长廉伦提供庇护。
调查显示，张建强通过十余个加密货币账户进行资金运作，其中主钱包资金规模达2.506亿美元。该团伙主要利用加密货币规避监管，将约90%的诈骗所得转移至境外钱包，仅留少量资金在柬埔寨境内。
在洗钱环节，张建强通过一名25岁的柬埔寨籍男子Lay Sokong进行操作。Lay Sokong负责将USDT兑换为美元或人民币，并利用其个人银行账户支付诈骗团伙的日常开支、员工工资及行贿款项。
目前，该案已牵扯出多名公职人员，包括普雷克萨奇乡乡长廉伦、基里沙哥县副警长金苏潘，以及德崇国际机场移民局警察裴勇平。柬埔寨反贪局表示，案件调查工作仍在深入进行中，将继续追查涉案资金流向及相关涉案人员。
📋 简要摘要 ▸
柬埔寨反贪局（ACU）通报“七星海乡长”涉诈案细节，主犯张建强利用加密货币洗钱2.5亿美金，并通过当地兑换商向乡长廉伦、机场移民警察裴勇平等官员行贿。目前案件调查仍在深入。
📋 完整原文 ▸
**“七星海乡长”涉诈案牵出2.5亿美金大盘总**
昨天，柬埔寨反贪局（ACU）通报“七星海乡长”涉诈案更多细节，揭露网诈团伙利用加密货币与第三方兑换商规避监管、洗钱及支付贿赂。
在这起案件中，国公省基里沙哥县普雷克萨奇乡乡长廉伦提供庇护的中国籍涉诈头目，真实姓名为张建强（Zhang Jian Qiang，又名蔡友源）。经柬反贪局调查，张建强拥有十余个加密账户，其主钱包（OKX Hot Wallet 8）存放资金高达2.506亿美元。
调查发现，张建强主要通过金边一名为Lay Sokong的25岁柬埔寨男子进行换汇和洗钱，将USDT兑换为美元或人民币，再经Lay Sokong的正规银行账户转账支付项目开支、员工工资及贿赂官员，其中就包括给七星海乡长廉伦、德崇国际机场移民局警察裴勇平支付贿赂款。
柬反贪局指出，张建强诈骗团伙将90%的诈骗所得转移至境外加密钱包，真正留在柬埔寨境内的资金仅数万美元。
关于七星海的这一案件，自乡长廉伦开始，已经有基里沙哥县副警长金苏潘、金边德崇国际机场移民局警察裴勇平等公务人员被牵扯出涉案。柬反贪局表示，相关调查仍在继续，将进一步追查涉案资金流向及有关人员。
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