泰国拟收紧黄金交易监管 遏制洗钱资金流

据柬埔寨新报11月12日援引报道，泰国正计划收紧黄金交易监管，以堵截利用黄金买卖进行洗钱的活动。拟议措施的方向包括加强对金店现金交易的审查，并提高相应的申报要求。 泰国是区域黄金交易与加工的重要节点，相关监管一旦落地，跨境黄金收购、代购及金饰贸易链条都可能受到波及。经泰国中转或结算的黄金买卖，资金审查环节预计会更为严格。 对在柬华人而言，涉及黄金的业务需要注意两点：一是大额现金交易应保留资金来源证明，以备审查；二是通过泰国渠道进行的代购、收购和结算，需提前确认对方的申报与合规安排是否到位。 目前该政策仍处于拟议阶段，具体生效时间和申报门槛尚未公布，需以泰国官方后续发布的细则为准。