美国制裁太子集团核心人员 汇旺集团被指涉嫌洗钱

**美国制裁太子集团核心人员，汇旺集团被指帮助清洗诈骗资金** #柬单网 #柬埔寨新闻 核心要点：美国对与太子集团有关的9名个人和26个实体实施制裁，同时重点指向汇旺集团及相关支付实体。美国财政部称，汇旺集团涉嫌帮助清洗网络诈骗和虚拟货币投资诈骗所得；美国司法部同时查封其子公司使用的云计算账户。 柬单网报道，据路透社6月23日报道，美国周二宣布对与太子集团有关的9名个人和26个实体实施制裁，理由是这些对象涉嫌参与源自东南亚、以美国人为目标的网络盗窃和诈骗活动。 此次行动是在美国财政部2025年将太子集团列入制裁名单的基础上进一步扩大。 美国财政部称，以东南亚为基地的跨国犯罪组织通过大规模网络欺诈和诈骗活动锁定美国受害者。美国政府估计，2024年，美国人因东南亚诈骗活动至少损失100亿美元，较前一年增长66%。 此次行动中，汇旺集团相关内容成为重点。美国财政部表示，其下属金融犯罪执法网络（FinCEN）提议修改2025年针对汇旺集团的最终规则，将 HPay Service PLC 及任何后续实体纳入其中。 财政部称，最常见且利润最高的诈骗手法之一，是数字资产投资欺诈。 美国财政部称，汇旺集团在清洗网络盗窃和虚拟货币投资诈骗所得方面发挥关键作用，并被太子集团用于清洗其诈骗所得资金。 与此同时，美国司法部表示，已查封一个由汇旺集团子公司使用的云计算账户。 司法部称，这些子公司帮助将加密货币投资诈骗和网络诈骗所得转入合法银行体系。司法部在声明中称，汇旺集团利用该云计算账户作为技术支撑的一部分，使数十亿美元诈骗所得得以转移、流动和隐藏，其中许多资金来自东南亚诈骗中心。 美国司法部还称，被查封账户帮助运营 Huione Guarantee，又称 Haowang Guarantee。该平台被指通过 Telegram 频道讨论非法活动，包括出售被盗信用卡、身份信息以及人口贩运等，同时还涉及清洗恋爱诈骗和投资诈骗所得。 美国联邦调查局网络部门助理主任布雷特·利瑟曼表示，此次查封是 FBI“激流行动”的最新举措，该行动旨在打击用于促成全球诈骗和网络犯罪活动的基础设施和工具。 报道还称，在美国财政部此次制裁的个人中，包括胡小伟。美国当局称，胡小伟被描述为太子集团“二号人物”，也是该集团领导人陈志的“大哥”。 . . . [👉点击查看全文👀](https://www.58cam.com/thread-839622-1-1.html) [** **](https://t.me/sales58cam)📣[**广告爆料：@sales58cam**](https://t.me/sales58cam)