韩国破获洗钱团伙 为柬埔寨电诈洗钱35亿韩元

#**柬埔寨新闻**** 韩国“洗钱团伙”落网伪装礼品卡公司，为柬埔寨电诈洗钱35亿韩元  **   韩国首尔警察厅重大犯罪调查科金融犯罪调查队6月18日宣布，已逮捕11名涉嫌为柬埔寨电信诈骗组织洗钱的人员，其中8人被拘留。 该团伙涉嫌于2025年8月至11月期间，通过伪装成礼品卡公司，将柬埔寨电诈集团骗取的35亿韩元（约合人民币1850万元）犯罪所得转换为虚拟资产（USDT）后转回境外。   该团伙实行5级分工：由A某（37岁）为首脑，B某、C某为总协调人，D某为取款负责人，下设组长及取款员。他们从洗钱金额中抽取15%作为手续费，其中头目及协调人拿走11%，取款人员分得4%。   为规避警方追踪，该团伙仅在无监控区域会面，使用Telegram沟通并即时删除记录，并伪造礼品卡公司文件掩盖大额现金交易。 警方于2025年11月接获线索展开调查，2025年12月在首尔中浪区抓获头目A某，随后在三个月内追踪分析礼品卡账户及监控录像，最终将全部成员逮捕归案。   行动中，警方查获现金5.935亿韩元及两块价值2亿韩元的奢侈手表，并冻结了8.61亿韩元洗钱资金。 警方表示，电诈总涉案金额估计约80亿韩元，将继续追查柬埔寨电诈组织及相关洗钱网络。