柬埔寨反贪局揭露电诈团伙洗钱模式 涉案金额达2.5亿美元
分类反腐
事件时间2026-09-28
地点金边
来源柬中时报
发布时间2026/09/29 00:09
详情描述
2026年9月28日晚，柬埔寨反贪局（ACU）披露了中国籍电诈团伙头目张建强（ZHANG JIAN QIANG）的资金运作模式。
调查显示，该团伙涉案金额高达2.5亿美元。其洗钱手段主要利用USDT等加密货币，通过柬埔寨本地货币兑换商，将加密货币兑换为美元或人民币，随后向指定对象进行转账。该运作模式旨在隐藏资金的实际来源。
目前，柬埔寨反贪局正针对此类利用本地兑换商协助非法转账的洗钱渠道展开严查。
📋 简要摘要 ▸
柬埔寨反贪局披露中国籍电诈头目张建强资金运作模式，该团伙利用USDT加密货币通过本地兑换商进行非法转账，以隐藏资金来源。目前当局正严查此类洗钱渠道。
📋 完整原文 ▸
https://cc-times.com/posts/33838
[柬中時報] | 柬埔寨反贪局再揭中国籍电诈头目张建强资金链 涉2.5亿美元 本地兑换商被指协助兑换转账 - 柬中時報 | 柬埔寨反贪局（ACU）28日晚进一步披露中国籍电诈团伙头目张建强（音译，ZHANG JIAN QIANG）的资金运作模式，指其大量使用USDT等加密货币，并通过柬埔寨本地货币兑换商，将加密货币兑换成美元或人民币，再向指定对象转账，以隐藏实际资金来源。 | https://cc-times.com/posts/33838