汇旺集团涉嫌洗钱240亿美金

**服务电诈 汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金** 汇旺董事长李雄日前被押解回中国后，汇旺被曝过去4年，涉嫌洗钱240亿美金，且主要服务对象为电诈产业。 据香港明报今日报道称，据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金，其主要服务对象是电骗与网络犯罪。 明报援引分析公司Elliptic的消息称，汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易，尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则显示，至少240亿美金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。 此外，报道还称，与胖大银行同为汇旺旗下的汇旺担保，被认为是汇旺集团主要的洗钱工具。 另据香港01报道称，有分析指汇旺规模超过550亿美金。汇旺支付（Huione Pay）和胖大银行（Panda Bank）表面上做平民生意，但事实上汇旺旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”，是全球最大的暗网交易平台之一，主要靠telegram群组，公然为诈骗园区杀猪盘上的收入洗白。 **PS：汇旺赚再多钱 还不是被某些国家某某某给瓜分了 不然冻结的那些是什么？而且这些钱大部分都是储蓄用户的 ** **广告赞助商，均已上押担保 ——————————————— **[（8.cc大品牌）](https://8cc73.cc/ **东南亚N0.1 U投领导者** [（西港娱乐城）](https://820285.com/ **百家乐0风控电子洪水** [（金边娱乐城）](https://771832.com/ **敢赢就敢出 随便来操** [（西湖娱乐城）](https://xihu1111.com/ **盘总首选0风控包出款** [（PG娱乐城）](https://pg20040.com/ **单笔出款千万 大额无忧** [（双赢彩票网）](https://9972096.com/ **全网唯一官彩168双赢** [（铂莱娱乐场）](https://bolai4000.com/ **日出千万U 储备5亿U** [（金贝娱乐场）](https://jinbei2000.com/ **零审核 零风控 包出款** [（KK娱乐城）](http://kk4523.cc/ **电子放水笔笔存送3%** [（辉煌娱乐城）](https://388123.vip/ **反水无上限 日提无上限** [（66体育国际）](https://999109.vip/ **20年品牌 世界杯首选** [（开元棋牌）](https://333617.vip/ **1千万U上押可查 包靠谱** [（TG娱乐城）](https://856665.vip/ **西港某盘总3天赢1个亿 **[（PG直营站）](https://pgyl134.cc/ PG集团耗资百亿打造** **[**（西湖USDT）**](https://xh8018.cc/ **独家接入索莱尔实体视讯** **——————————————— **👉**东南亚大事件: ****@kk888**** **👉**投稿澄清爆料: ****@Bnnc888**