泰国警方捣毁波贝电诈洗钱网 涉案金额超30亿泰铢
分类治安
地点波贝
来源斑马曝光
发布时间2026/10/22 18:37
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近日，泰国警方在全国范围内展开突击行动，成功捣毁一个利用“泰国精英签证”作为掩护的跨国诈骗与洗钱网络。该团伙以高收益大宗股票交易为名，通过虚假投资平台诱骗受害者，单起案件受害者损失达2651万泰铢。
调查发现，该团伙将受害者资金转入多个对公账户，随后通过地下钱庄、第三方支付网关及购买USDT等方式，利用非托管匿名钱包进行多层转账洗钱。此外，团伙将非法所得用于在曼谷及北榄府购买8栋豪宅及多辆豪车，试图将资金合法化。
此次行动中，泰国警方在全国11个府搜查27个目标地点，查扣豪宅、名车、加密货币及现金等资产，总价值超过5亿泰铢。
法院已对71名涉案人员签发逮捕令，其中包括21名中国籍、41名泰籍及其他国籍人员。目前，警方已抓获39人，仍有22名嫌疑人潜逃海外，警方正全力追捕。
在审讯过程中，部分被捕的中国籍嫌疑人供认，自2022年起，该团伙曾为柬埔寨波贝诈骗园区的高层合伙人处理资金，涉及洗钱金额至少30亿泰铢。
📋 简要摘要 ▸
泰国警方在全国突击行动中捣毁一跨国洗钱网络，该团伙利用精英签证掩护，通过地下钱庄及加密货币洗钱。涉案人员供认曾为波贝诈骗园区处理至少30亿泰铢资金，目前警方已抓获39人，正追捕其余嫌疑人。
📋 完整原文 ▸
#泰国新闻 泰国警方捣毁波贝电诈洗钱网络，查扣超5亿泰铢资产
近日，泰国警方展开全国性突击行动，成功捣毁一个利用“泰国精英签证”作掩护的跨国诈骗与洗钱网络。该团伙以高收益大宗股票交易为名，诱骗受害者通过虚假平台投资，仅单起案件中，受害者损失就高达2651万泰铢。
调查显示，该团伙将受害者资金转入多个对公账户，再通过地下钱庄、第三方支付网关以及购买USDT等方式，利用非托管匿名钱包进行多层转账洗钱。
此外，团伙还将非法所得用于在曼谷及北榄府购买8栋豪宅（包括30年长期租赁房产）及多辆豪车，试图将非法资金合法化。
行动中，泰国警方在全国11个府搜查27个目标地点，查扣豪宅、名车、加密货币及现金等资产，总价值超过5亿泰铢。
法院已对71名涉案人员签发逮捕令，其中包括21名中国籍、41名泰籍及其他国籍人员。目前，警方已抓获39人。
审讯期间，部分被捕的中国籍嫌疑人供认，自2022年起，他们曾为柬埔寨波贝诈骗园区的高层合伙人处理资金，涉及洗钱金额至少30亿泰铢。
目前，仍有22名嫌疑人潜逃海外，泰国警方正全力追捕。