泰国破获波贝电诈洗钱网 逮捕39人查扣5亿资产
分类治安
事件时间2026-10-13
地点泰国/波贝
来源大事件
发布时间2026/10/20 00:29
详情描述
10月13日，泰国反网络诈骗中心联合中央调查局在曼谷、清迈、清莱等11个府开展联合行动，搜查27处地点，成功破获一个与柬埔寨波贝电诈园区关联的跨国洗钱网络。此次行动共逮捕39名嫌疑人，其中包括30名泰国籍、8名中国籍及1名缅甸籍人员。
警方在行动中查扣了价值超过5亿泰铢的资产，涵盖8处豪华房产、10辆豪车、现金、USDT加密货币、名表及珠宝等。据一名中国籍嫌疑人供述，该团伙自2022年起，专门为波贝电诈园区高层提供洗钱服务，涉案金额至少达30亿泰铢。
案件线索源于警方对持有泰国精英签证（泰国尊荣卡）外国人的排查，发现部分中国籍人士的银行账户存在异常资金往来。调查显示，该团伙通过13个涉案企业账户转移资金，利用地下汇兑、ATM取现、支付网关及USDT等手段进行洗钱，并将部分非法所得用于购买或长期租赁泰国豪华房产。
该团伙的诈骗手法主要通过在脸书发布虚假股票投资广告，以高回报诱导受害者加入LINE群组，并下载假冒投资软件。受害者在提现时会被要求缴纳额外手续费，最终导致资金无法追回。警方目前已确认至少74起相关案件，涉案损失金额超过1.73亿泰铢。
泰国警方指出，尽管邻国持续打击电诈，但相关团伙并未消失，而是将作案地点从大型集中式园区转移至商业楼宇、公寓和普通住宅。目前，警方正扩大调查范围以追捕其他涉案人员，并将加强对长期居留签证持有人的审查力度。
📋 简要摘要 ▸
泰国警方近日破获跨国洗钱网络，逮捕39人并查扣超5亿泰铢资产。该团伙长期为波贝电诈园区洗钱，涉及金额巨大。警方提醒，电诈团伙正向普通住宅分散，并将加强对长期居留签证持有人的审查。
📋 完整原文 ▸
**泰国破获波贝电诈洗钱网络 逮捕39人查扣5亿泰铢资产**
**#东南亚大事件**** **
**泰国警方近日破获一个与柬埔寨波贝电诈园区有关的跨国洗钱网络，逮捕39名嫌疑人，查扣价值超5亿泰铢（约1亿元人民币）资产。一名中国籍嫌疑人供认，自2022年以来该团伙为波贝电诈园区高层洗钱至少30亿泰铢（约6亿元人民币）。10月13日，泰国反网络诈骗中心联合中央调查局在曼谷、清迈、清莱等11个府搜查27处地点，共逮捕39人，含泰国籍30人、中国籍8人、缅甸籍1人。查扣资产包括8处豪华房产、10辆豪车、现金、USDT、名表及珠宝等。**
**案件线索来自对持有泰国精英签证（现称泰国尊荣卡）外国人的排查，发现部分中国籍人士银行账户曾收到诈骗团伙转入资金。该团伙通过多个银行账户转移资金，再利用地下汇兑、ATM取现、支付网关及USDT洗钱，部分资金用于购买或长期租赁泰国豪华房地产。诈骗手法为在脸书发布虚假股票投资广告，以高回报吸引受害者拉入LINE群组，诱导下载假冒投资软件，提现时要求继续缴手续费，最终资金无法取回。警方追查13个涉案企业账户，发现至少74起案件，损失超1.73亿泰铢。**
**警方指出，邻国持续打击电诈，但团伙并未消失，部分人员已从大型集中式园区转移至商业楼宇、公寓和普通住宅继续作案。目前仍在扩大调查，追捕其他涉案人员，并加强对泰国精英签证等长期居留签证持有人的审查。**
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