丹麦破获亿元洗钱案 13名中国籍人士被捕
分类国际
事件时间2026-08-26
地点丹麦
来源木牌日记
发布时间2026/08/29 13:23
详情描述
丹麦警方于2026年8月26日在西兰岛多地展开突袭行动，成功破获一起涉及奢侈品交易的洗钱网络。此次行动共抓获14名嫌疑人，其中13人为中国籍，1人为丹麦籍。经初步统计，该团伙涉嫌洗钱金额超过1亿丹麦克朗，并涉及约2400万丹麦克朗的增值税欺诈。
该团伙的洗钱手段主要通过购买名牌手袋、名表等高价商品，随后进行转卖，将犯罪资金包装成正常交易收入。部分商品由他人代购并销往丹麦境内外，以此增加资金流向的追查难度。案件调查显示，哥本哈根市中心两家奢侈品店的店员涉嫌配合销售，在发票上填写虚假买家姓名与地址，并以商品出口为由申请退税，从而骗取增值税。
此外，警方调查发现部分涉案人员还经营地下钱庄及现金兑换业务，相关洗钱金额至少达180万丹麦克朗。8月27日，其中11名嫌疑人（4男7女）被带至哥本哈根地方法院接受拘押审查，目前所有被审人员均否认指控。
此案由丹麦警方通过追踪可疑资金交易，历时约一年调查后集中收网。警方在搜查行动中扣押了大笔现金，目前案件的资金链条及涉案人员关系仍在进一步调查中。涉案人员将面临洗钱及欺诈罪名的指控。
📋 简要摘要 ▸
丹麦警方近日破获一起涉案金额超1亿丹麦克朗的奢侈品洗钱网络，抓获14人，其中13人为中国籍。该团伙通过虚假奢侈品交易及退税欺诈进行洗钱，目前案件正在进一步调查中。
📋 完整原文 ▸
#丹麦资讯 端掉亿元奢侈品洗钱网络，13名中国籍人士被捕，名包名表成洗钱工具
丹麦警方8月26日在西兰岛多地展开突袭，共抓获14人，其中13人为中国籍、1人为丹麦籍。这个网络涉嫌通过奢侈品交易洗钱超过1亿丹麦克朗，另外还涉及约2400万丹麦克朗增值税欺诈。
这伙人主要购买名牌手袋、名表等高价商品，再通过转卖把犯罪资金包装成正常交易收入。部分商品由他人代购，之后卖给丹麦境内外买家，让资金流向更难追查。
案件牵出哥本哈根市中心两家奢侈品店，其中两名店员涉嫌配合销售，并在发票上填写虚假买家姓名和地址。部分涉案人员再以商品卖往境外为由申请退税，骗取约2400万丹麦克朗增值税。
8月27日，其中11人被带到哥本哈根地方法院接受拘押审查，4男7女均否认指控。警方调查还发现，部分人员涉嫌经营地下钱庄和现金兑换业务，相关洗钱金额至少180万丹麦克朗。
这起案件从可疑资金交易入手，警方持续调查约一年后集中收网，并在搜查中扣押大笔现金。相关资金链和涉案人员关系仍在继续追查。
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