泰国破获波贝电诈洗钱网络 查扣5亿泰铢资产

泰国警方近日针对与柬埔寨波贝电诈园区关联的跨国洗钱网络展开大规模打击行动。10月13日，泰国反网络诈骗中心联合中央调查局，在曼谷、清迈、清莱等11个府同步搜查27处地点。 此次行动共逮捕39名嫌疑人，其中包括泰国籍30人、中国籍8人及缅甸籍1人。警方现场查扣价值超过5亿泰铢的资产。据一名中国籍嫌疑人供述，该团伙自2022年起，专门为波贝电诈园区高层提供洗钱服务，涉案洗钱总金额高达30亿泰铢。 此类跨国洗钱网络通过非法手段转移电诈资金，不仅涉及严重的金融犯罪，更直接助长了电诈园区的生存与扩张。在柬埔寨及周边地区工作和生活的华人，务必提高警惕，切勿参与任何形式的资金流转、代收代付或非法金融交易，以免卷入跨国犯罪网络，面临法律制裁。如发现周边存在可疑洗钱活动，请及时向当地执法部门举报。