丹麦破获亿元奢侈品洗钱案 13名中国籍人士被捕
分类法治
事件时间2026-08-26
地点丹麦
来源木牌日记
发布时间2026/08/29 20:39
详情描述
2026年8月26日，丹麦警方在西兰岛多地展开突袭行动，共抓获14名嫌疑人，其中13人为中国籍，1人为丹麦籍。该团伙涉嫌利用奢侈品交易进行洗钱，金额超过1亿丹麦克朗，并涉及约2400万丹麦克朗的增值税欺诈。
调查显示，该团伙主要通过购买名牌手袋、名表等高价商品，再将其转卖，以此将犯罪资金包装成正常的交易收入。部分商品由他人代购，随后卖给丹麦境内外的买家，以增加资金流向的追查难度。案件牵涉哥本哈根市中心的两家奢侈品店，两名店员涉嫌配合销售，并在发票上填写虚假的买家姓名与地址。此外，部分涉案人员以商品出口为由申请退税，从而骗取增值税。
8月27日，其中11名嫌疑人（4男7女）被带往哥本哈根地方法院接受拘押审查，所有人员均否认指控。警方调查发现，部分涉案人员还经营地下钱庄及现金兑换业务，涉及洗钱金额至少180万丹麦克朗。
此案源于警方对可疑资金交易的监测，经过约一年的调查后集中收网。警方在搜查过程中扣押了大笔现金，目前针对相关资金链及涉案人员关系的调查仍在进行中。
📋 简要摘要 ▸
丹麦警方在西兰岛突袭抓获14人，其中13人为中国籍，该团伙涉嫌利用奢侈品交易洗钱超1亿丹麦克朗，并骗取约2400万丹麦克朗增值税。
📋 完整原文 ▸
丹麦端掉亿元奢侈品洗钱网络，13名中国籍人士被捕，名包名表成洗钱工具
丹麦警方8月26日在西兰岛多地展开突袭，共抓获14人，其中13人为中国籍、1人为丹麦籍。
这个网络涉嫌通过奢侈品交易洗钱超过1亿丹麦克朗，另外还涉及约2400万丹麦克朗增值税欺诈。
这伙人主要购买名牌手袋、名表等高价商品，再通过转卖把犯罪资金包装成正常交易收入。部分商品由他人代购，之后卖给丹麦境内外买家，让资金流向更难追查。
案件牵出哥本哈根市中心两家奢侈品店，其中两名店员涉嫌配合销售，并在发票上填写虚假买家姓名和地址。
部分涉案人员再以商品卖往境外为由申请退税，骗取约2400万丹麦克朗增值税。
8月27日，其中11人被带到哥本哈根地方法院接受拘押审查，4男7女均否认指控。警方调查还发现，部分人员涉嫌经营地下钱庄和现金兑换业务，相关洗钱金额至少180万丹麦克朗。
这起案件从可疑资金交易入手，警方持续调查约一年后集中收网，并在搜查中扣押大笔现金。相关资金链和涉案人员关系仍在继续追查。
关注大事件➡️ @mupai677（曝光曝光） 投稿：@mupairj