币安何一点名柬埔寨收账 高风险U转入或遭冻结
分类金融合规
地点柬埔寨
来源柬单网
发布时间2026/11/10 14:16
详情描述
币安联合创始人何一近日在社交平台X发文，点名“柬埔寨收的账”“缅甸做生意的钱”等资金来源，提醒用户不要将这类加密货币转入币安。
她在帖文中列举的警惕场景包括“朋友打折的U”“亲戚从链上打过来的币”“缅甸做生意的钱”“柬埔寨收的账”，以及“朋友的钱从账号过了一下”。这些情况的共同点是资金上游来源不明，或已经过他人账户周转。按何一的说法，币安执行全球合规标准，高风险资金的关联链上地址可能在资金进入平台之前就已被标记；一旦触发执法冻结，由于案件情况复杂、调查周期较长，币安本身没有解除冻结的权限。
对在柬埔寨做换汇、代收或跨境生意的人来说，这意味着“钱到账”不等于“钱能用”。USDT等稳定币在链上可追溯，接收方看到的入账记录无法抹掉上游地址的涉案标记，资金进入中心化平台后会被风控拦截。可行的做法是收款前先核查对方地址与交易哈希是否被链上风控标记，并避免用自己的平台账户替他人资金“过账”。
柬埔寨本地对相关平台的限制也在收紧。2024年底，柬埔寨电信监管机构（TRC）限制访问包括币安、Coinbase和OKX在内的多家加密货币交易平台网站，涉及这些平台未取得柬埔寨监管机构要求的许可。2026年6月17日，柬埔寨再次封锁至少31个网站域名，其中包括一个被认为与币安有关的域名。
在这一背景下，柬埔寨用户一旦遇到冻结，处理路径取决于执法机构而非平台。何一的表述已明确平台的权限边界：案件未结，资金无法解除冻结。
📋 简要摘要 ▸
币安联合创始人何一在X发文，列举“朋友打折的U”“亲戚链上转币”“缅甸做生意、柬埔寨收账”等高风险入金场景，提醒用户此类资金进入平台前可能已被链上标记。她强调币安执行全球合规标准，一旦触发执法冻结，平台无权限解冻。报道同时回顾，柬埔寨电信监管机构2024年底已限制访问币安、Coinbase、OKX等平台，2026年6月又封锁至少31个含币安相关域名。
📋 完整原文 ▸
**【币安点名柬埔寨，警惕黑钱流入】**
全球加密货币交易平台币安（Binance）联合创始人何一近日在社交平台X发文，提醒用户警惕来源不明的加密货币资金，并特别提及“柬埔寨收的账”“缅甸做生意的钱”等交易场景，强调相关资金转入币安后可能面临执法冻结。
何一在帖文中列举了多种需要警惕的交易情况，包括“朋友打折的U”“亲戚从链上打过来的币”“缅甸做生意的钱”“柬埔寨收的账”，以及“朋友的钱从账号过了一下”等，明确提醒用户不要将此类资金转入币安。
她表示，币安执行严格的全球合规标准，相关高风险资金的关联链上地址可能在资金进入平台前就已被标记。一旦资金涉及执法冻结，由于案件情况复杂、调查周期较长，币安本身没有解除冻结的权限。
2024年底，柬埔寨电信监管机构（TRC）限制访问包括币安、Coinbase和OKX在内的多家加密货币交易平台网站，相关措施涉及平台未取得柬埔寨监管机构要求的许可。
2026年6月17日，柬埔寨再次封锁至少31个网站域名，其中包括一个被认为与币安有关的域名。
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