汇旺集团涉嫌洗钱240亿美元 董事长李雄被押解回国

汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业 据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。 据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 240亿美元资金，其中大部分资金流向电诈产业。据明报援引 Elliptic 的研究，汇旺集团在去年春天之前共促成近 270亿美元交易，虽部分交易可能合法，但大规模资金流显示其存在洗钱风险。 消息还指出，汇旺旗下 汇旺担保 和 好旺担保，被认为是集团洗钱的核心工具，而其支付平台 汇旺支付（Huione Pay） 和所谓平民化银行 胖大银行（Panda Bank） 表面上服务普通用户，实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白，成为全球最大的暗网交易平台之一。 香港01报道称，业内分析认为，汇旺集团整体规模可能超过 550亿美元，其资金流动与电诈产业密切相关，引发金融监管与反洗钱机构高度关注。 涉及加密货币及暗网交易，投资与参与需高度警惕，切勿卷入违法活动。 **---** 🚀 歡迎關注 [我們的頻道](https://t.me/UndergroundNewsforcambodia) 台湾人在柬埔寨 https://t.me/taiwaneseincambodia 台湾人在菲律宾 https://t.me/taiwaneseinphilippines 台湾人在越南 https://t.me/taiwaneseinvietnam 马来西亚人在柬埔寨 https://t.me/MALAYSIAIANAKCAMBODIA 亚洲极乐 https://t.me/asiaparadiselife 东南亚精彩生活 https://t.me/gogogosea 台湾东南亚新闻 https://t.me/sea_news_channel 台湾人在柬埔寨代购群 https://t.me/buyincambodia