柬埔寨反贪局曝光电诈团伙加密货币洗钱路径
分类反腐
事件时间2026-09-28
地点国公省
来源柬单网
发布时间2026/09/29 11:22
详情描述
柬埔寨反贪局（ACU）于9月28日发布通报，披露了国公省基里萨戈县白沙乡一起电诈及贪腐案件的加密货币资金链调查进展。
调查显示，中国籍涉案团伙头目张建强（Zhang Jian Qiang，又名蔡友元，Cai You Yuan）掌握超过10个加密货币账户。该团伙主要使用TokenPocket（TP）钱包，以USDT稳定币作为跨境结算工具。资金流向追踪发现，部分资金涉及一个名为“OKX Hot Wallet 8”的加密货币热钱包，该钱包在9月3日查询时显示余额约为2.50605亿USDT。反贪局指出，该钱包资产不完全属于张建强，也未认定全部金额均为本案涉案资金。
调查结果显示，该团伙约九成的诈骗所得在获利后，会迅速通过加密货币渠道转往境外，仅有数万美元留存在柬埔寨境内。
此外，案件涉及一名25岁的柬埔寨籍中间人赖速光（Lay Sokong），其涉嫌协助进行加密货币兑换。赖速光目前在金边市铁桥头区经营名为“Sokong 148”的货币兑换点。
📋 简要摘要 ▸
柬埔寨反贪局调查显示，一中国籍电诈团伙头目利用加密货币钱包转移诈骗所得，约九成资金在获利后迅速流向境外。调查涉及金额高达2.5亿美元的加密钱包，揭示了利用USDT进行跨境洗钱的隐蔽路径。
📋 完整原文 ▸
【**柬埔寨电诈头目资金链曝光：涉及2.5亿美元加密钱包，九成诈骗所得流向境外**】
柬埔寨反贪局（ACU）对国公省基里萨戈县白沙乡电诈及贪腐案件的调查进一步延伸至加密货币资金链。ACU称，涉案电诈团伙约九成诈骗所得在获得后迅速通过加密货币转往境外，仅有数万美元留在柬埔寨境内。
ACU于9月28日晚发布最新调查通报称，中国籍涉诈团伙头目张建强（音译，Zhang Jian Qiang，又名蔡友元，音译，Cai You Yuan）掌握超过10个加密货币账户，目前已查明其中10个。其主要使用TokenPocket（TP）加密货币钱包，并以与美元挂钩的稳定币USDT作为资金转移和结算工具。
ACU在追踪相关USDT资金流向时发现，部分资金涉及一个名为“OKX Hot Wallet 8”的加密货币热钱包。ACU于9月3日查询时，该钱包显示约2.50605亿USDT，约合2.5亿美元。
不过，ACU通报并未将该钱包全部资产认定为张建强所有，也未认定上述2.5亿美元全部属于本案涉案资金。
调查显示，张建强收到相关资金后，会通过加密货币账户将资金转往境外。ACU称，相关证据显示，约九成诈骗所得在获得后迅速通过加密货币渠道转往境外，大部分资金并未长期停留在柬埔寨，仅有数万美元留在境内。
调查同时披露了加密货币兑换成现实货币的资金路径。
ACU称，25岁的柬埔寨人赖速光（音译，Lay Sokong）涉嫌充当加密货币兑换中间人，目前在金边市铁桥头区经营“Sokong 148”货币兑换点。
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