CCU商业银行遭美国制裁 关联太子集团业务受限
分类金融制裁
事件时间2026-06-23
地点金边
来源柬单网
发布时间2026/06/24 09:37
详情描述
当地时间2026年6月23日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，对与太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人及26家企业实施制裁，柬埔寨CCU商业银行被列入名单。
美方公告指出，该行主要持有人之一陈波被认定为太子集团跨国犯罪组织关联人员。陈波曾担任至少6家此前已遭美国制裁的太子系企业董事，这些企业均被认为由陈志控制。基于陈波对CCU商业银行的持股及控制关系，美方将其纳入制裁范围。
CCU商业银行总部位于金边市桑园区莫尼旺大道，于2022年4月获柬埔寨国家银行批准设立，业务涵盖存贷款、国际汇款、银行卡及数字银行服务，并运营“CCU Premier”手机银行应用。
根据美国财政部规定，CCU商业银行在美国境内或由美国人控制的资产将被冻结，美国个人及机构原则上不得与其开展交易。此外，任何与被制裁对象进行特定交易的金融机构和企业，均可能面临次级制裁风险。
受制裁影响，该行国际结算及汇款业务受阻。针对客户关心的资金安全问题，建议持有该行账户的客户尽快联系银行柜台确认账户状态及资金提取方案，并评估风险，考虑将资金转移至其他银行。
📋 简要摘要 ▸
美国财政部宣布对与太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人及26家企业实施制裁，CCU商业银行因主要持有人陈波与太子集团的关联被列入名单。该行资产将被冻结，美国个人及机构禁止与其交易，此举将严重影响该行国际金融业务及客户资金安全。
📋 完整原文 ▸
**为太子系企业！柬埔寨CCU商业银行遭美国制裁**
#柬单网 #柬埔寨新闻 #太子集团
核心要点：继陈志及多家太子系企业遭美国制裁后，CCU商业银行成为最新被纳入制裁名单的柬埔寨金融机构。
柬单网报道，据美国财政部消息，当地时间6月23日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，对与太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）有关的9名个人和26家企业实施新一轮制裁。其中，柬埔寨的CCU Commercial Bank Plc（CCU商业银行）被列入制裁名单，引发关注。
美国财政部在公告中指出，被列入制裁名单的陈波（Chen Bo）被认定为太子集团跨国犯罪组织关联人员。根据美方披露的信息，陈波曾担任至少6家此前已遭美国制裁的太子系企业董事，这些企业均被认为由陈志控制。
美方同时表示，陈波还是CCU商业银行的主要持有人之一。基于陈波对该银行的持股及控制关系，美国财政部决定将CCU商业银行纳入本轮制裁范围，并认定其与太子集团跨国犯罪组织存在关联。
根据公开资料，CCU商业银行于2022年4月经柬埔寨国家银行批准设立的商业银行，提供存贷款、国际汇款、银行卡及数字银行等金融服务，并推出“CCU Premier”手机银行应用。该银行总部位于金边市桑园区莫尼旺大道。
根据美国财政部制裁规定，被列入制裁名单后，CCU商业银行在美国境内或由美国人控制的资产将被冻结，美国个人及机构原则上不得与其开展交易。美国财政部同时警告，任何与被制裁对象进行特定交易的金融机构和企业，也可能面临次级制裁风险。
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