中国研发AI算法追踪比特币洗钱 准确率近90%

分类金融科技
地点中国
来源大事件
发布时间2026/08/02 18:13
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中国人民公安大学研究团队近期开发出一款人工智能框架,专门用于识别非法加密货币交易。该研究成果已发表于5月刊的同行评审期刊《情报杂志》。
该AI框架通过结合记忆模块与大语言模型,能够针对比特币等加密货币在匿名及跨境交易中的洗钱行为进行检测,识别准确率接近90%。研究团队表示,该技术为监管部门打击加密货币经济犯罪提供了可解释且可推广的路径。
根据中国最高检察院发布的数据,2025年全国检察机关共起诉3,259名涉及虚拟货币与地下银行洗钱案的嫌疑人。
对于在柬埔寨的华人而言,此项技术的应用意味着跨境资金监管手段进一步升级。随着相关监管力度的加强,涉及虚拟货币交易的合规风险已显著增加。
📋 简要摘要 ▸
中国人民公安大学研发AI框架,通过记忆模块与大语言模型,能以90%准确率识别比特币等加密货币的匿名及跨境洗钱行为,旨在强化金融监管。
📋 完整原文 ▸
**中国开发 AI 算法追踪比特币洗钱,准确率近 90%**
中国人民公安大学研究团队开发出一款 AI 框架,能够以近 90%的准确率识别非法加密货币交易。该框架结合记忆模块与大语言模型,可检测比特币等加密货币匿名、跨境交易中的洗钱行为。研究成果发表于 5 月刊的同行评审期刊《情报杂志》。
研究团队称,该技术为监管部门打击加密货币经济犯罪提供了可解释、可推广的创新路径。中国最高检察院数据显示,2025 年全国检方共起诉 3,259 名涉及虚拟货币与地下银行洗钱案的嫌疑人。**
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