美国制裁王子集团及汇旺集团 涉案比特币超12万枚

**#国际新闻**** 美国从一个柬埔寨诈骗网络缴获127,271枚比特币。内幕信息** 2026年6月23日，美国财政部宣布对与柬埔寨王子集团（Prince Group）有关联的更多个人和实体实施制裁，将打击范围进一步扩大。美国官员表示，这是迄今针对东南亚跨国网络犯罪集团规模最大的一次联合行动。 与此同时，美国司法部正在推进一项创纪录的资产没收案，目标为127,271枚比特币。在提起诉讼时，这批比特币价值约150亿美元，被认为是美国司法部历史上规模最大的加密货币没收案件。 据了解，本次行动的核心人物为柬埔寨王子控股集团创始人兼董事长陈志。美国执法机构指控，王子集团以房地产、银行、酒店及航空等合法业务为掩护，长期运营涉及网络投资诈骗、洗钱及人口贩运的跨国犯罪网络。 根据美国司法部此前公布的起诉书，犯罪集团通过所谓“杀猪盘”模式，利用虚假的加密货币投资平台诱骗受害者投资，并通过复杂的资金流转渠道完成洗钱。据统计，仅2024年，美国民众因东南亚诈骗网络造成的损失就超过100亿美元，同比增长66%。 **此次制裁行动共涉及146名个人和实体，其中包括陈志、胡晓伟、邱伟仁、戴安、方志珍、陈波及罗文登等关键成员。** 美国财政部指出，胡晓伟被视为陈志的核心助手和“二号人物”，长期负责集团海外公司运营、资产管理及航空业务布局。2026年6月，胡晓伟因涉嫌伪造居留资料被日本东京警视厅逮捕。目前，新加坡、日本及美国均在对其相关资产和商业网络展开调查。 另一名受到重点关注的人物邱伟仁，则被认定为王子集团部分诈骗项目的重要投资人。新加坡警方表示，其与集团相关的洗钱调查存在密切关联，目前已离开新加坡。 调查显示，该犯罪网络通过遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛等多个司法辖区的公司架构运作，并借助家族办公室、房地产投资、离岸公司及加密货币渠道进行资金转移和资产隐藏。 美国财政部同时指出，柬埔寨汇旺集团（Huione Group）被认为是相关诈骗资金的重要流转平台。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）此前已对该集团采取限制措施，并指控其在2021年至2025年期间涉嫌洗钱超过40亿美元非法资金。 除了金融诈骗外，美国执法部门还指控该网络涉及强迫劳动和人口贩运。调查人员称，大量人员被以高薪招聘名义诱骗至东南亚诈骗园区，随后遭到限制人身自由，被迫从事网络诈骗活动。 截至目前，美国、新加坡、日本、中国、英国及澳大利亚等多个国家和地区的执法机构已参与相关调查。新加坡方面累计冻结或查封与案件有关的现金及资产价值已超过6亿新元，包括豪宅、游艇、豪车、名表及金融账户等。 王子集团案件不仅是一起跨国诈骗案件，更揭示了现代网络犯罪组织如何利用合法企业、离岸金融体系、加密货币和国际资本网络进行全球化运作。 随着各国联合打击力度不断升级，未来可能有更多相关人员和企业被纳入调查及制裁范围。