金边一男子出租银行卡洗钱被捕 涉案$1500

柬埔寨警方10月29日在金边逮捕一名涉嫌为Telegram投资诈骗团伙提供收款账户的男子，目前已将其移送金边法院。 案件起于今年4月。一名受害者在Telegram上被诱导投资，先后转账共1500美元，此后始终没有收到对方承诺的收益。 警方调查发现，嫌疑人把本人银行账户交给该团伙用于收取赃款，并按月领取报酬。该账户收到1500美元后，他只向团伙转出700美元，私自截留800美元，还以报警相要挟向团伙头目施压。警方目前正追查幕后组织者及其他涉案人员。 对在柬持有多张银行卡的人来说，这类案件的风险点在于：账户一旦被用于诈骗过账，持有人可能被以共犯或洗钱罪追究，并按月领报酬这一情节会加重其涉案性质。 遇到Telegram上的投资邀约，先核实对方主体资质，不向私人账户转账；发现可疑转账或已出借账户，尽快向警方报案并保留聊天、转账记录。