丹麦破获奢侈品洗钱案 13名中国籍人士被捕
分类法律
事件时间2026-08-26
地点丹麦
来源大事件
发布时间2026/08/29 07:41
详情描述
8月26日，丹麦警方在西兰岛多个地点展开突袭行动，共抓获14名嫌疑人，其中包括13名中国籍人士和1名丹麦籍人士。警方调查显示，该团伙涉嫌通过奢侈品交易洗钱超过1亿丹麦克朗，并涉及约2400万丹麦克朗的增值税欺诈。
涉案人员主要通过购买名牌手袋、名表等高价商品，将犯罪资金通过转卖包装成正常交易收入。部分商品由他人代购后转售给境内外买家，以此复杂化资金流向。哥本哈根市中心两家奢侈品店被卷入案件，两名店员涉嫌配合销售，并在发票上填写虚假买家姓名及地址，随后以商品出口为由申请退税，骗取增值税。
8月27日，其中11名嫌疑人（4男7女）被带往哥本哈根地方法院接受拘押审查，11人均否认相关指控。此外，警方调查发现部分人员涉嫌经营地下钱庄及现金兑换业务，涉及洗钱金额至少180万丹麦克朗。
该案源于可疑资金交易，经过约一年调查后展开收网行动，警方在搜查中扣押了大量现金。目前，警方正继续追查相关资金链及涉案人员之间的关联。涉案人员面临洗钱及增值税欺诈等多项指控。
📋 简要摘要 ▸
丹麦警方破获一起涉及奢侈品交易的洗钱及增值税欺诈案，涉案金额超1亿丹麦克朗，13名中国籍人士被捕。案件涉及地下钱庄及虚假退税，目前警方正深入调查。
📋 完整原文 ▸
#丹麦资讯：奢侈品洗钱案告破，13名中国籍人士被捕
丹麦警方8月26日在西兰岛多个地点展开突袭行动，共抓获14人，其中13人为中国籍、1人为丹麦籍。警方怀疑该网络通过奢侈品交易洗钱超过1亿丹麦克朗，同时涉嫌涉及约2400万丹麦克朗的增值税欺诈。
据了解，涉案人员主要购买名牌手袋、名表等高价商品，再通过转卖将犯罪资金包装成正常交易收入。部分商品由他人代购后，再出售给丹麦境内外买家，使资金流向更加复杂。
案件进一步牵出哥本哈根市中心两家奢侈品店，其中两名店员涉嫌配合销售，并在发票上填写虚假买家姓名及地址。部分涉案人员随后以商品出口境外为由申请退税，涉嫌骗取约2400万丹麦克朗增值税。
8月27日，其中11人被带到哥本哈根地方法院接受拘押审查，包括4名男子和7名女子，11人均否认相关指控。警方调查还发现，部分人员涉嫌经营地下钱庄及现金兑换业务，涉及洗钱金额至少180万丹麦克朗。
警方表示，这起案件最初源于可疑资金交易，经过约一年调查后展开集中收网，并在搜查行动中扣押大量现金。目前，警方仍在继续追查相关资金链及涉案人员之间的关系。
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