菲律宾警方追查老挝冰毒货运资金链 已发40张传票

菲律宾警方已请求反洗钱委员会（AMLC）介入，调查与在老挝被截获的一批冰毒（shabu）货运相关的资金流向。案件重心由此从人员传唤转向资金链追查。 菲方此前已就这批在老挝被截获的毒品发出40张传票。据菲方说法，被传唤者中有11人同时出现在内政部长乔维克·雷穆拉（Jonvic Remulla）早前公布的“重点关注对象”名单上。两份名单出现重合，说明警方早期的重点人员排查，与眼下追查的钱款去向指向同一批人。 菲律宾反洗钱委员会负责汇总、分析可疑交易报告，是菲方追查洗钱线索的主要渠道。警方请求该机构介入，意味着调查对象从个人扩展到账户与资金流水：毒品在第三国被截获，而货款结算、汇款中转等环节可能发生在菲律宾境内。从老挝的货运，到菲律宾的人员与资金，各环节分处不同司法辖区，案件也显示这条跨境毒品网络的资金清算正被多国同步追查。 目前菲方未公布被传唤者的具体身份和涉案金额，也未披露这批毒品在老挝被截获的确切地点与数量，相关细节以菲方官方通报为准。 对在东南亚从事跨境汇款、代收代付或涉及菲律宾比索结算的从业者，这起案件有两点实际提示：一是资金链条一旦被纳入此类调查，正常业务往来也可能被要求说明资金来源与用途，完整保留合同、发票和转账记录是基本的自保动作；二是出借账户、替他人走账的风险明显上升，一旦相关账户被列入追查范围，解释成本远高于收益。 （信息来源：The Ph