美国制裁太子集团及汇旺支付 阻断全球洗钱通道
分类国际制裁
事件时间2026-06-23
地点美国/柬埔寨
来源大事件
发布时间2026/06/26 01:09
详情描述
美国财政部于2026年6月23日发布联合声明，宣布对柬埔寨太子集团（Prince Group）及汇旺集团（Huione Group）旗下H-Pay Service实施制裁。此次行动由美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法局（FinCEN）共同发起，旨在打击跨国电信诈骗及非法洗钱活动。
根据美方声明，此次制裁名单共涉及9名个人及26家实体。美方指控该犯罪网络通过虚假投资、情感诈骗等手段，每年从美国民众手中获取数十亿美元。美国财政部长斯科特·贝森特表示，东南亚诈骗产业链已对全球金融秩序构成威胁，此次制裁旨在切断相关企业与国际金融体系的连接，阻断其非法资金转移通道，以瓦解其运营根基。
📋 简要摘要 ▸
美国财政部将太子集团及汇旺集团旗下H-Pay Service列入制裁名单，指控其参与跨国电信诈骗及洗钱。此次行动涉及9名个人及26家实体，旨在切断其与国际金融体系的连接。
📋 完整原文 ▸
**美国财政部扩大制裁太子集团 9人26实体被列制裁名单 切断其全球洗钱产业链**
**美国财政部日前发起跨部门联合执法，将柬埔寨太子集团（Prince Group）列为打击目标，指控其深度参与跨国电信诈骗及非法洗钱活动。根据财政部海外资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法局（FinCEN）6月23日联合声明，此次行动将9名个人及26家实体纳入制裁清单，重点阻断汇旺集团（Huione Group）旗下H-Pay Service的非法资金转移通道。**
**美方认定，该犯罪网络通过虚假投资、情感诈骗等手段，每年从美国民众手中攫取数十亿美元。财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）强调，东南亚诈骗产业链已严重威胁全球金融秩序，当局将动用一切工具，彻底瓦解此类海外犯罪企业的运营根基。制裁措施旨在切断其与国际金融体系的连接，防止非法资金继续破坏市场稳定。**
**此次行动彰显美国对跨国金融犯罪“零容忍”立场，并警示相关企业必须恪守合规底线。**
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