柬埔寨国家银行收紧KYC审核 严打网络诈骗资金流
分类金融监管
事件时间2026-06-18 08:00
地点金边
来源高棉时报
发布时间2026/06/18 08:00
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2026年6月18日，柬埔寨国家银行行长谢丝蕾在金边表示，为应对全球性网络诈骗挑战，柬埔寨政府正采取多项措施，重点强化“了解你的客户”（KYC）审核要求。
谢丝蕾指出，加强KYC审核旨在提升金融交易的透明度，并强化对异常资金流的监管力度。此举是政府打击网络诈骗及相关非法金融活动的核心手段，旨在维护柬埔寨金融体系的合规性与安全性。
针对此次政策调整，相关部门明确，KYC措施的加强将使银行开户及大额转账的审核流程更为严格，建议用户在进行金融业务时保留好资金来源证明。此次合规性提升覆盖所有金融交易，旨在从源头上遏制非法资金流转。
📋 简要摘要 ▸
柬埔寨国家银行行长谢丝蕾表示，政府正通过强化KYC（了解你的客户）措施应对全球性网络诈骗挑战。此举旨在提升金融交易透明度，加强对异常资金流的监管，以遏制非法金融活动，维护柬埔寨金融体系的合规性与安全性。
📋 完整原文 ▸
Serey highlights KYC measures to combat scam transactions
June 18, 2026
#Business
Chea Serey, Governor of the National Bank of Cambodia (NBC), has defended the government’s efforts to combat online scam operations, stressing that such crimes are a global challenge and highlighting measures to strengthen know-your-customer (KYC) requirements to improve oversight of financial transactions.
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