意大利警方捣毁华人地下钱庄 涉案金额超2亿欧元
分类国际新闻
事件时间2026-06-15
地点意大利
来源大事件
发布时间2026/06/22 02:48
详情描述
6月15日，意大利伦巴第大区财政税务警察联合洛迪检察院，发起代号“绿河”的专项执法行动，成功捣毁一个大型华人跨国地下钱庄洗钱网络。行动中，8名浙江温州、青田籍核心成员被拘留，另有44名关联人员被立案侦查。警方查封房产、存款及豪车等涉案资产合计3100万欧元，该团伙累计非法洗白跨境资金总额超过2亿欧元。
该犯罪团伙将洗钱窝点伪装成普通华人贸易公司，藏匿在布雷西亚省基亚里市的临街商铺内，通过掌控41家无实际经营业务的空壳企业，搭建非法跨境洗钱通道。被捕的8名人员均为长期在意大利北部经商的侨民，依托当地纺织、服装商户资源开展非法汇兑业务。
团伙的操作模式主要分为两步：首先，大规模开具虚假商业发票伪造经营流水，掩盖资金非法来源；其次，搭建地下跨境汇兑渠道，收取10%的手续费，通过拆分大额现金绕过欧盟金融监管，将资金转入国内私人账户。调查显示，洗白资金涵盖华人商户偷税漏税营收、灰色产业收益及跨境电信诈骗赃款。团伙利用虚拟银行IBAN账号分流资金，以规避银行反洗钱排查。
此案线索始于2024年，当时税务部门在对洛迪地区一家华人贸易企业进行常规稽查时，发现该公司无实体货物交易，仅靠虚开发票牟利。办案人员经过一年多的深挖，摸清了覆盖伦巴第全境并连通国内的犯罪链条。
目前，8名中国籍嫌疑人已被正式起诉，面临组织犯罪集团、洗钱、虚开发票及非法跨境汇兑等多项刑事重罪指控。其中团伙主犯被实施居家电子监控，其余7名核心成员被临时收押，44名关联人员名下资产已被冻结。意大利警方已对接中方执法部门，联合追查国内接收赃款的上下游账户。
📋 简要摘要 ▸
意大利警方开展“绿河行动”，捣毁一个以浙江籍侨民为主的跨国洗钱网络。该团伙利用41家空壳公司伪造流水，收取10%手续费进行非法跨境汇兑，涉案金额超2亿欧元。目前8名核心成员被捕，44人被立案，警方正联合中方追查资金流向。
📋 完整原文 ▸
涉案超2亿欧元！
**意大利警方开展“绿河行动”8名浙江籍（温州帮）华人地下钱庄骨干落网**
援引意大利媒体消息：6月15日，意大利伦巴第大区财政税务警察联合洛迪检察院，发起代号“绿河”的专项执法行动，成功捣毁当地大型华人跨国地下钱庄洗钱网络，当场拘留8名浙江温州、青田籍中国籍核心人员。
另有44名关联人员被立案侦查，警方查封房产、存款、豪车等涉案资产合计3100万欧元，该团伙累计非法洗白跨境资金总额突破2亿欧元。
本次案件由洛迪检察院统筹调度，洛迪税警金融调查队实施抓捕。犯罪团伙将洗钱窝点伪装成普通华人贸易公司，藏匿在布雷西亚省基亚里市临街商铺内，暗中掌控41家无实际经营业务的空壳企业，搭建完整非法跨境洗钱通道。
据执法人员披露，8名被捕人员均为长期在意大利北部经商的浙江温州、青田籍侨民，依托当地庞大华人纺织、服装商户资源开展非法汇兑业务。
团伙操作模式分为两步：一是大规模开具虚假商业发票伪造经营流水，掩盖资金非法来源。二是搭建地下跨境汇兑渠道，收取高达10%的手续费，拆分大额现金绕过欧盟正规金融监管，最终转入国内私人账户。
资金溯源核查显示，经该地下钱庄洗白的钱款类型繁杂，既包含华人商户偷税漏税营收、灰色产业收益，还吸纳大量跨境电信诈骗赃款。团伙借助虚拟银行IBAN账号分流资金，刻意隐匿资金流向与实际收款人，长期规避银行反洗钱排查。
整条犯罪线索最早在2024年浮出水面，当年税务部门对洛迪地区一家华人贸易企业常规稽查时，发现该公司无实体货物交易，仅靠虚开发票牟利。办案人员持续深挖一年多，完整摸清覆盖伦巴第全境、连通国内的跨境洗钱犯罪链条。
目前，8名中国籍嫌疑人已被正式起诉，面临组织犯罪集团、洗钱、虚开发票、非法跨境汇兑多项刑事重罪指控。其中团伙主犯被实施居家电子监控限制自由，其余7名核心成员全部临时收押，44名涉案关联人员名下资产统一冻结。
意大利警方已同步对接中方执法部门，联合追查国内接收赃款的上下游账户，深挖整条犯罪产业链。
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