44岁中国籍男子Zheng Zhao因涉嫌参与柬埔寨电诈园区
来源柬单网
发布时间2026/10/26 08:50
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美国司法部10月23日发布公告，44岁中国籍男子Zheng Zhao因涉嫌参与柬埔寨电诈园区相关的跨国加密货币洗钱案，已从荷兰被引渡至美国受审。
该案涉及174名美国受害者，涉案金额超过3690万美元。法庭文件显示，犯罪团伙通过社交媒体、电话、短信及网络交友平台接触受害者，诱导其在虚假的加密货币交易平台进行投资。受害者资金先被转入美国银行账户，随后汇至巴哈马Deltec Bank的一个账户。
调查指出，Zheng Zhao及其他共谋人员涉嫌将上述资金兑换为泰达币（USDT），并转入由柬埔寨境内人员控制的数字资产钱包。随后，这些资金被转移给柬埔寨境内多个电诈园区的负责人。
Zheng Zhao于10月23日在洛杉矶联邦法院首次出庭，法官裁定继续羁押，案件定于11月30日进行提审。若最终被定罪，他最高可能面临20年联邦监禁。
📋 简要摘要 ▸
44岁中国籍男子Zheng Zhao因涉嫌参与柬埔寨电诈园区加密货币洗钱案，从荷兰被引渡至美国受审，涉案金额超3690万美元。
📋 完整原文 ▸
**【涉柬埔寨电诈园区3690万美元资金案，中国籍男子被引渡美国】**
美国司法部10月23日发布公告称，44岁中国籍男子Zheng Zhao因涉嫌参与涉及柬埔寨电诈园区的跨国加密货币投资诈骗及洗钱活动，已从荷兰被引渡至美国。该案涉及174名已确认的美国受害者，超过3690万美元受害者资金曾通过巴哈马银行账户转移。
根据美国加利福尼亚州中区联邦检察官办公室公告，Zheng Zhao于10月23日在洛杉矶联邦法院首次出庭，法官裁定继续羁押，案件定于11月30日进行提审。如最终被定罪，他最高可能面临20年联邦监禁。
根据美国司法部披露的法庭文件，涉案犯罪网络通过社交媒体、电话、短信及网络交友平台接触美国受害者，建立信任关系后，诱导其参与虚假的加密货币投资。
犯罪团伙建立模仿正规加密货币交易平台的网站，向受害者展示虚假的投资收益，实际上相关资金已被非法转移。
调查显示，超过3690万美元受害者资金，从共谋人员控制的美国银行账户转入巴哈马Deltec Bank的一个账户。
随后，Zheng Zhao及其他共谋人员涉嫌安排该银行将资金兑换为泰达币（USDT），并转入一个由柬埔寨境内人员控制的数字资产钱包。
美国司法部指出，位于柬埔寨的共谋人员随后将这些USDT转移给区域内多个电诈园区的负责人。
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