美国制裁新币担保平台 冻结5200万美元洗钱资金
分类国际制裁
事件时间2026-09-09
地点金边
来源柬媒在线
发布时间2026/09/10 10:00
详情描述
2026年9月9日，美国政府宣布对非法交易平台“新币担保（Xinbi Guarantee）”及两家关联公司实施制裁。此次行动旨在打击跨国网络犯罪，美国司法部已查封该平台相关的Telegram频道及加密货币钱包。执法部门在一天内冻结了超过5200万美元的疑似洗钱资金，其中包括两个收款钱包内的1200万美元，并对另外47个钱包采取了限制措施。
美国财政部指出，新币担保自2022年成立以来，处理的数字资产及法币交易总额超过240亿美元，交易主要集中在东南亚地区。该平台拥有超过65万用户，主要为跨国电诈团伙提供金融、技术服务及担保交易。随着执法力度加强，该平台于2025年6月起将部分商户及洗钱网络转移至SafeW加密通讯应用。
此次制裁名单包括总部位于金边的Anwen Technology公司以及总部位于新加坡的SafeW Technology公司。美国方面表示，Anwen Technology开发了新币担保旗下的加密货币支付及数字钱包应用XinbiPay（又称NewPay），而SafeW Technology则支持该平台的核心运营。
📋 简要摘要 ▸
美国政府宣布制裁非法交易平台“新币担保”，指控其为跨国电诈团伙提供金融服务。执法部门已冻结约5200万美元资金，并制裁了包括金边Anwen Technology在内的关联公司。
📋 完整原文 ▸
**快讯！美国突出重拳：查封“新币担保”，一天冻结5200万美元**
作为打击跨国网络犯罪行动的一部分，特朗普政府9月9日宣布，对中文交易平台“新币担保（Xinbi Guarantee）”及两家关联公司实施制裁。
美国司法部宣布，已查封与该平台相关的Telegram频道和加密货币钱包。执法部门还查封两个用于收款的加密货币钱包，约有1200万美元资金，并对另外47个钱包采取限制措施。“仅一天之内就冻结了超过5200万美元的疑似洗钱资金。”
美国财政部称，新币担保运营一个非法在线交易市场，拥有超过65万用户，将包括电诈在内的跨国犯罪团伙，与提供金融、技术等服务的商家连接起来，并通过其平台提供担保交易服务。
美国财政部表示，自2022年成立以来，该平台处理的数字资产及法币交易已超过240亿美元，相关交易主要集中在东南亚国家。随着执法力度加大，新币担保自2025年6月起，将部分商户及洗钱网络转移至SafeW加密通讯应用。
同时，“新币担保”推出名为XinbiPay、亦称NewPay的加密货币支付及数字钱包应用，该应用由柬埔寨Anwen Technology开发。美国方面以此为依据，将总部位于金边的Anwen Technology公司和总部位于新加坡的SafeW Technology公司一并列入制裁名单。美国称它们支持新币担保的核心运营。
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