中国人高价收USDT 溢价5-20% 疑洗钱诱饵

Telegram 上与柬埔寨求职相关的频道近期出现一类收币广告：发布者自称来自中国、公司做国际贸易，称海外合作方需要用 USDT 付款以规避关税，而国内大额购汇受限，无法通过正规渠道批量买币，因此愿以高出市场价 5%–20% 的价格收购 USDT。对方承诺先向卖家支付法币，确认卖家持币后，再由卖家把 USDT 转过去。整条广告没有公司名称、没有营业执照、没有 KYC 流程，只留了一个 Telegram 账号作为唯一联系入口。 需要留意的是，这个流程把风险放在了“收钱”这一步。卖家看到的是“先收款、后转币”，感觉占尽便宜，但真正进账的那笔法币来源不明，可能是诈骗、赌博或其他非法资金。钱一旦进入自己的银行账户或支付账户，账户可能被冻结、资金被划扣，严重的还要配合调查甚至被追责；而转出的 USDT 一旦上链，无法撤回。 溢价本身也是异常信号。正常场外交易不会长期稳定地高出市价一到两成收币，“规避关税”“购汇受限”这类说法无法核实，任何有资质的贸易公司也不会靠一个匿名社交账号完成资金兑换。对方身份、资金来源、公司实体三项全部空白，等于没有任何一方能对上账。 如果你在群里看到类似报价，建议两点：一是不要因为溢价成交，USDT 兑换应走持牌机构并完成 KYC，任何声称“免 KYC、秒到账”的对手方都应直接排除；二是对方拒绝提供公司名称、执照，或坚持“先打款到你账户再收币”这种流程时，立即终止对话并保留聊天记录，已经收款的要尽快联系开户银行说明情况，必要时报警。