洪玛奈倡议跨境追查涉诈资金 打击地下钱庄
分类政务
地点金边
来源柬单网
发布时间2026/09/25 09:47
详情描述
柬埔寨首相洪玛奈在金边举行的ICCOS 2026会议上，针对国际反诈合作提出五项倡议，重点聚焦于跨境追查涉诈资金、冻结虚拟资产及打击地下钱庄。
洪玛奈指出，各国金融情报机构与反洗钱部门应强化协作，旨在实现对非法资金流向的迅速追踪，并准确识别最终受益人。针对虚拟资产，他强调应采取必要措施进行冻结，以切断诈骗团伙的资金链。
在具体执行层面，洪玛奈建议政府部门与商业银行、电信运营商、科技平台及加密货币交易所建立联动机制。通过多方协作，及早识别诈骗活动，封堵可疑网络设施，并对涉案账户实施冻结。
此次倡议的核心目标在于通过跨部门与跨国界的协同，提升对洗钱行为的打击力度，确保能够及时识别并阻断非法资金的跨境转移。
📋 简要摘要 ▸
洪玛奈在ICCOS 2026提出五项国际反诈合作倡议，重点包括跨境追查涉诈资金、冻结虚拟资产及打击地下钱庄。
📋 完整原文 ▸
洪玛耐表示，各国金融情报机构和反洗钱部门应加强协作，迅速追踪非法资金流向、识别最终受益人，并对涉案虚拟资产采取冻结措施。他还建议，政府与商业银行、电信运营商、科技平台及加密货币交易所建立行动合作，及早识别诈骗活动、封堵可疑网络设施并冻结涉案账户。
详情：https://cambodiabusinesswatch.com/policy/cambodia-scam-money-tracing/
#柬埔寨商业观察 #CBW #cambodiabusinesswatch #投资柬埔寨 #电诈 #洗钱 #ICCOS
[CBW柬埔寨商业观察] | 洪玛耐倡议跨境追查涉诈资金，打击地下钱庄 | 洪玛耐在ICCOS 2026提出五项国际反诈合作倡议，包括跨境追查涉诈资金、冻结虚拟资产和打击地下钱庄。 | https://cambodiabusinesswatch.com/policy/cambodia-scam-money-tracing