美国密集推进5项反诈法案 拟对柬电诈园区实施制裁

**美国5大重磅法案，围剿东南亚电诈！** 美国国会在跨党派高度共识下，首次将东南亚电诈提升至“国家安全威胁与国际人权危机”高度，并在近期密集推进一系列重磅反诈法案。 这些法案意在组成“矩阵”，从跨部门协作、军事情报介入、平台溯源及网络防御4个维度围剿东南亚电诈。 1、《瓦解外国诈骗集团法案》。这是该系列法案中的核心，由共和党众议员杰斐逊·施里夫领衔提出。 主要内容是：成立由国务院牵头的跨部门工作组，提交摧毁海外电诈园区的国家战略；强制实施定向制裁，要求对所有被识别出的、为电诈园区提供支持或管理的外国个人与实体实施强制资产冻结和交易限制。 该法案推进迅速，已通过众议院外交事务委员会审议，并于今年2月完成国会预算办公室的财政成本评估，目前正等待众议院全体投票。 2、《国家打击诈骗战略法案》，去年12月4日提出，旨在建立以FBI为首、超12个联邦机构参与的常设反诈联合指挥中心。 3、《诈骗防御战略法案》，今年1月提出，旨在授权美国网络司令部评估并直接采取进攻性网络行动，定向瘫痪海外电诈园区的网络服务器。 4、《阻止跨境攻击与操纵法案》，由民主党众议员尤金·维德曼与共和党众议员吉姆·拜尔德跨党派去年10月31日联合提出。 主要内容是：美国国防部建立联合特遣部队，允许美军利用顶尖的情报和技术优势，跨境追踪、锁定并调查东南亚电诈集团的数域基础设施、服务器与加密货币洗钱网络。 目前，该法案已提交至众议院外交事务委员会初步审议。 5、《保障消费者免受广告不当行为侵害法案》，由共和党众议员丹·缪泽与民主党众议员路·科雷亚于今年2月联合提出。 主要内容是：强制脸书、X等社交网络巨头审查并撤除欺诈性引流广告，对放任“杀猪盘”广告吸粉引流的科技平台，进行巨额重罚。 目前，该法案已提交至众议院能源和商业委员会审议，并获得了美国银行家协会等金融业巨头的公开致信支持。 **“风向标”与行政施压** 在法律逻辑上，上述法案虽然多数处于立法流程中、尚未正式立法成案，但在美国政治体制中，国会密集立法所展现的政治决心，扮演了强烈的“风向标”角色，对行政执法部门施加了巨大的政治压力。 在这种政治施压下，美国司法部、财政部、FBI等主动利用现有的反洗钱、反跨国犯罪等法律，展开行动。 比如去年11月，美国司法部成立打击诈骗中心工作组，深入东南亚扫荡电诈据点。 去年对太子集团发起打击，查获并没收了后者12.7 万枚比特币，创下美国司法史上最大规模的虚拟资产没收纪录。 今年4月24日，美国财政部海外资产控制办公室对涉电诈园区的柬埔寨参议员付国安以及其名下28家实体实施全面制裁，冻结所有在美资产。 **单边制裁的潜在影响** 未来，随着上述法案通过，美国将完成从“利用旧法律临时抽调办案”到“军事、情报、财政、外交强制介入”的历史性转变，整个东南亚电诈园区将面临更加严酷的清算。 不过，上述法案也会伤及无辜。 柬埔寨律师Panhavuth Long表示，《瓦解外国诈骗集团法案》完全采用单边制裁，甚至明确倡导将柬埔寨列入灰名单或黑名单，这必将影响柬埔寨经济发展，阻碍合法的外国投资，并扼杀与跨国犯罪无关的本地企业。 他补充，这些法案的立法框架，基于错误的假设。根本无视柬埔寨打击电诈的成绩，以及“完善法律框架”的努力。 “跨国犯罪集团在国际司法管辖区的缝隙中滋生蔓延。弥合这些缝隙需要真正的法律合作和司法互助，而不是远隔重洋起草最后的通牒。”他说。 [关注频道](https://t.me/jpzjmzx) | [进入群组](https://t.me/jpzzxy1) | [爆料商务](https://t.me/jpzzzy)