富国岛住宿诈骗牵出跨国洗钱网 涉案金额达8000亿越南盾
预警类型诈骗
严重程度高
地点越南富国岛
发布时间2026/08/20 19:29
详情描述
越南安江省警方近日联合网络安全及高科技犯罪部门，破获一起跨国网络诈骗及洗钱案件，共抓获4名嫌疑人。
该团伙在Facebook上冒用富国岛度假住宿机构名义，创建拥有7800多名粉丝的主页，以预订房间、收取押金为诱饵实施诈骗。诈骗过程中，嫌疑人常以“交易格式错误”为由，诱导受害者多次转账。一名受害者在首次转账400万越南盾后，被要求重复付款，最终被骗金额超过6.37亿越南盾。
调查显示，4名嫌疑人曾有在柬埔寨“空壳公司”工作的经历。他们通过多个个人银行账户接收诈骗资金，随后将资金转入虚拟货币及外汇交易平台进行洗钱。自2025年12月以来，涉案账户累计交易金额高达8000亿越南盾。
针对此类诈骗，提醒广大民众：切勿通过非官方渠道进行转账支付，对任何要求重复付款的指令保持高度警惕，以防财产损失。目前，该案件仍在进一步调查中。
📋 简要摘要 ▸
越南警方破获一起跨国网络诈骗案，嫌疑人冒用度假机构名义收取押金，涉案金额达8000亿越南盾，部分嫌疑人曾有在柬工作经历。
📋 完整原文 ▸
富国岛住宿诈骗牵出跨国洗钱网络，涉案资金达8000亿越南盾
越南安江省警方近日联合网络安全及高科技犯罪部门，侦破一起跨国网络诈骗及洗钱案件，抓获4名嫌疑人。
警方查明，嫌疑人冒用富国岛一家度假住宿机构名义，创建拥有7800多名粉丝的Facebook主页，以预订房间、收取押金为名实施诈骗。一名游客先转账400万越南盾后，被以“交易格式错误”为由要求重复付款，最终6次转账被骗超过6.37亿越南盾。
进一步调查发现，4名嫌疑人曾前往柬埔寨“空壳公司”工作，并通过多个个人银行账户接收诈骗资金，再转入虚拟货币及外汇交易平台进行洗钱。
警方统计，2025年12月至今，4人账户累计交易金额约8000亿越南盾（约合人民币2.2亿元）。目前案件仍在进一步调查中。
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