频道日收大量USDT 走印度UPI通道 疑洗钱

一个Telegram频道正在公开招揽USDT卖家，措辞是“每日需要大量USDT”，并挂出四档报价：CDM 115、Mix 127、Stock 120、Rat 150。结算不走链上转账，而是要求通过印度的UPI、CDM、IMPS、NEFT、RTGS等本地支付方式完成，强调日结、到账快，对接方式是私聊三个Telegram账号，并被引流进同一发布方的频道。 这类结构的实质是用印度本地支付通道对冲USDT交易：你交出USDT，对方用卢比付款，资金在印度银行体系内多层过账。四档报价按不同通道区分，说明中间至少还隔着一层撮合与分润；把交易拉进私聊，则是为了不在公开频道留下完整的往来记录。 风险主要落在收款这一端。一旦上游资金来自诈骗、赌博或其他非法来源，你的印度收款账户就是洗钱链条上的一个节点，可能被冻结，本人也可能被列为调查对象。在柬华人若借用本人、亲友或他人账户参与，风险会顺着账户实名信息追到具体的人。 没有参与过的人，不要用实名账户去试探报价，明显偏离正常水平的收购价本身就是引人入场的条件。已经做过代收代付的，先停下来，把聊天记录、转账凭证、对方账号信息完整保存，再评估是否需要向当地警方报案。原文列出的联系账号与频道在此不转引；遇到同类“高价收U加本地支付通道”的招揽，按同一套逻辑处理即可。