泰国律师促查11只基金 疑涉柬泰冲突期洗钱

泰国一名律师公开要求对11只基金展开调查，其中包含一只名为“កាន់ ចម្ផ្លាំង”的基金。该律师怀疑，这些基金在柬泰边境冲突期间被用作援助资金的洗白通道。上述消息由柬埔寨新报报道，案件目前处于提请调查阶段。 涉事基金的具体规模、资金流向和关联人员尚未公布，泰国方面是否会正式立案、是否进入司法程序，也还没有明确说法。 与在柬华人相关的是资金往来环节。如果泰方推进调查，涉及泰柬之间的跨境汇款、代收代付账户可能被要求补充说明资金来源和用途，审核周期变长，小额高频的转账更容易被系统标记。从事边贸、代购、劳务汇款的人受影响相对直接。 可以做的两件事：一是把近期的转账凭证、贸易合同、收款方信息留存齐全，被银行或支付机构问询时能对上账；二是关注泰国方面后续通报，在调查范围明确前，避免通过私人兑换等非正规渠道跨境调款。