曼谷辉煌区排查外资代持 112家餐厅受查 53家资金链被追

**#泰国新闻**：**曼谷辉煌大排查 112家中国餐馆被盯上 53家公司资金链遭追查 中文招牌密集、华人商铺集中的曼谷辉煌区，正迎来一轮针对“外资代持”和非法用工的大规模清查。 6月19日，泰国商业发展厅联合国会两个委员会、辉煌区政府及移民部门，进入当地排查涉外经营场所，重点调查是否存在泰国人替外国投资者代持股份、外籍人员实际控制企业，以及违规雇用外籍劳工等问题。** **112家涉外餐厅进入深查名单** 辉煌区政府已向商业发展厅提交112家有外籍人士参与投资的餐厅资料，目前这些商户正在接受进一步审查。 需要注意的是，这112家餐厅目前只是被列入核查范围，并不代表已经全部被确认违法，也不能直接认定均由中国籍人士实际经营。 执法部门将重点核对股权结构、出资来源、经营控制权、用工情况以及店铺实际负责人，判断是否存在“名义上由泰国人持股，实际上由外国人出资和控制”的情况。 **53家公司已被移交追查资金链** 在此次联合行动之前，泰国商业发展厅已经对辉煌区涉外企业进行数据筛查，并锁定53家存在较高“代持经营”风险的法人实体。 这些企业的资料已经移交泰国反洗钱办公室，调查其资金来源、转账记录及金融交易；相关信息也被送往税务、警方及其他执法部门展开深入核查。 更值得关注的是，官方此前表示，部分涉案公司的股东或会计人员，名字还出现在泰国所谓“HR03”高风险账户名单中，增加了有关企业可能涉及人头账户或异常资金流动的嫌疑。 **重点盯住三类生意** 泰方调查发现，外资违规经营和泰籍人员代持问题，主要集中在以下行业：餐饮及饮料店；零售和批发业务；房地产及中介业务。 常见手法是由泰国籍人员在公司文件中担任股东或负责人，但不实际出资、不参与经营，真正的资金和控制权则掌握在外国投资者手中。 部分场所还可能存在外籍人员没有工作许可，却直接管理店铺、收款、安排员工或参与日常经营的情况。 ** 辉煌区只是第一站** 商业发展厅表示，目前已要求曼谷其余49个区提交涉外餐厅和相关经营场所资料。 待各区完成资料汇总后，执法部门将继续筛选异常企业，并把检查范围从辉煌区扩大到整个曼谷。 这意味着，此次行动并非只针对一条街或少数中文餐厅，而可能成为曼谷全市范围内针对外资代持、非法用工和异常资金流动的系统性排查。 **“中文招牌多”不等于违法，关键要看谁真正控制生意** 辉煌区近年来聚集大量中国餐厅、超市、娱乐场所及房地产服务机构，中文招牌明显增多，因此在泰国网络上常被形容为“走进去像到了另一个国家”。 不过，使用中文招牌或服务中国顾客本身并不违法。 泰国执法部门真正调查的是：企业是否依法登记、外国投资者是否超范围经营、泰国股东是否只是挂名，以及外籍人员是否持有合法工作许可。 目前，112家餐厅仍处于核查阶段，53家高风险企业也尚未全部被定罪。最终是否违法，仍需根据资金流向、股东出资和实际经营证据进一步确认。 ➖➖➖🔥🔥🔥🔥🔥➖➖➖ [**柬埔寨大事件**](https://t.me/JPZDSJ) [**灰产曝光**](https://t.me/HCBGDSJ) [**二手车买卖**](https://t.me/xigangche) [**西港二手群**](https://t.me/xigangdsj) [**柬埔寨求职**](https://t.me/JPZSR) ** **[**金边二手群**](https://t.me/JBRSSC) [**柬埔寨聊天交友**](https://t.me/xiganglm) [**男人俱乐部**](https://t.me/NanRenClubYellow) 🛎 ☎️爆料与广告联系：@Ccvvcc2020