芭堤雅公寓突袭捣毁跨国诈骗团伙 抓8人涉资1亿泰铢
分类社会治安
事件时间2026-11-05
地点泰国芭堤雅
来源大事件
发布时间2026/11/08 04:31
详情描述
泰国第二警区反网络诈骗中心11月5日依据芭堤雅法院签发的搜查令，突袭位于芭堤雅市中心的The Trust Condominium Pattaya Central公寓单位，逮捕8名嫌疑人，其中3名中国籍男子、5名泰国籍人员。
现场缴获22本银行存折、35张ATM卡、28张SIM卡、19部手机、3台笔记本电脑，另有2.71克冰毒。存折与银行卡的数量远超在场人数，警方据此判断这些账户并非用于个人日常存取。相关诈骗案件的涉案金额据称超过1亿泰铢。
初步调查显示，该团伙涉嫌买卖银行账户及ATM卡，为诈骗集团提供资金接收和转移渠道，相关账户疑似被用于处理泰国各地诈骗案件的赃款。调查人员还发现，部分涉案资金可能通过Binance、Bitkub、Maxbit等交易平台及imToken数字钱包兑换、转账，以掩盖资金流向。
从缴获物品看，这类团伙的运作方式是以人头账户收款、以多张卡和多部手机分散转出、再经数字货币渠道兑换转移。账户持有人一旦被查，即便未直接参与诈骗话术环节，也可能被认定为提供作案工具。
8名嫌疑人已被移交芭堤雅市警察局进一步调查，初步面临共同购买、开设或允许他人使用银行账户实施犯罪，以及持有和吸食冰毒等指控。
对在柬及周边国家的华人读者来说，需要留意的是银行卡、存折、ATM卡和SIM卡的出借风险：这类物品一旦被用于接收诈骗赃款，账户会被列为涉案账户冻结，开户人本人也可能被按共犯方向调查。不要为了小额报酬出售或出借上述物品，也不要替不熟悉的人代收、代转款项。如已出借，应尽快办理挂失销户，并核对账户流水是否出现来源不明的小额进出。
📋 简要摘要 ▸
泰国警方11月5日依据芭堤雅法院搜查令，突袭The Trust Condominium Pattaya Central公寓单位，逮捕8名嫌疑人，其中3名中国籍男子、5名泰国籍人员，涉案金额据称超过1亿泰铢。现场缴获22本银行存折、35张ATM卡、28张SIM卡、19部手机、3台笔记本电脑，以及2.71克冰毒。团伙涉嫌买卖银行账户与ATM卡，为诈骗集团提供资金接收转移渠道，部分赃款疑经Binance、Bitkub、Maxbit及imToken兑换转账以掩盖流向。8人已移交芭堤雅市警察局进一步调查。
📋 完整原文 ▸
#泰国新闻：芭堤雅突袭公寓捣毁跨国诈骗团伙，8人被捕，涉案金额超1亿泰铢
泰国警方近日在芭堤雅市中心展开打击网络诈骗行动，突袭一处公寓单位，逮捕8名涉嫌参与跨国网络诈骗活动的嫌疑人，其中包括3名中国籍男子及5名泰国籍人员，相关诈骗案件涉案金额据称超过1亿泰铢。
据当地媒体报道，11月5日，泰国第二警区反网络诈骗中心根据芭堤雅府法院签发的搜查令，组织警力突袭 The Trust Condominium Pattaya Central 公寓。
警方在现场查获22本银行存折、35张ATM银行卡、28张手机SIM卡、19部手机及3台笔记本电脑，另外还搜出2.71克冰毒。
警方初步调查发现，该团伙涉嫌买卖银行账户及ATM银行卡，为诈骗团伙提供资金接收和转移渠道，相关账户疑似被用于处理泰国各地诈骗案件所得资金。
调查人员还发现，部分涉嫌诈骗所得可能通过数字货币兑换及转账方式转移，涉及 Binance、Bitkub、Maxbit 和 imToken 等交易平台及数字钱包。警方怀疑，嫌疑人试图借此掩盖资金流向。
目前，8名嫌疑人已被移交芭堤雅市警察局进一步调查，初步面临涉嫌共同购买、开设或允许他人使用银行账户实施犯罪，以及持有和吸食冰毒等相关指控。
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