汇旺集团涉嫌洗钱240亿美元 深度关联电诈产业
分类金融
地点柬埔寨
来源大事件
发布时间2026/09/27 23:07
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据香港明报与香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱调查风波。调查显示，汇旺集团董事长李雄已被押解回中国。
总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic统计指出，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包已接收超过240亿美元资金，其中大部分流向电信诈骗及网络犯罪团伙。研究显示，汇旺集团在去年春季前共促成近270亿美元交易，尽管部分交易可能合法，但大规模资金流向显示其存在洗钱风险。
汇旺担保与好旺担保被指为该集团洗钱的核心工具。此外，汇旺支付（Huione Pay）及胖大银行（Panda Bank）虽表面服务普通用户，但实际上被用于暗网交易及“杀猪盘”诈骗收益的洗白，使其成为全球最大的暗网交易平台之一。业内分析认为，汇旺集团整体规模可能超过550亿美元，其资金流动与电诈产业存在密切关联，目前已引发国际金融监管与反洗钱机构的高度关注。
针对汇旺支付的使用问题，鉴于其涉嫌洗钱并面临国际监管调查，建议用户停止使用并尽快转移资金。此次调查可能导致相关支付账户被冻结，建议在柬华人关注后续监管政策，避免卷入洗钱调查。
📋 简要摘要 ▸
据多方媒体报道，汇旺集团过去四年涉嫌通过旗下平台洗钱高达240亿美元，主要服务于电信诈骗及网络犯罪团伙。其支付平台及担保业务被指为暗网交易和“杀猪盘”提供洗白渠道，目前已引发国际金融监管机构高度关注。
📋 完整原文 ▸
**汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业**
据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，**过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。**
据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，**汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 240亿美元资金，其中大部分资金流向电诈产业。**据明报援引 Elliptic 的研究，汇旺集团在去年春天之前共促成近 270亿美元交易，虽部分交易可能合法，但大规模资金流显示其存在洗钱风险。
消息还指出，汇旺旗下 汇旺担保 和 好旺担保，被认为是集团洗钱的核心工具，而其支付平台 汇旺支付（Huione Pay） 和所谓平民化银行 胖大银行（Panda Bank） 表面上服务普通用户，**实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白，成为全球最大的暗网交易平台之一。**
香港01报道称，业内分析认为，**汇旺集团整体规模可能超过 550亿美元，其资金流动与电诈产业密切相关，引发金融监管与反洗钱机构高度关注。**
涉及加密货币及暗网交易，投资与参与需高度警惕，切勿卷入违法活动。
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