柬埔寨反贪局披露电诈团伙利用加密货币洗钱模式
分类治安
事件时间2026-09-28
地点金边
来源柬中时报
发布时间2026/09/29 09:05
详情描述
2026年9月28日晚，柬埔寨反贪局（ACU）披露了一起中国籍电诈团伙的资金运作模式。该团伙头目被确认为张建强（音译，ZHANG JIAN QIANG）。
调查显示，该团伙主要利用USDT等加密货币进行非法资金流转。具体操作流程为：团伙成员通过柬埔寨本地货币兑换商，将持有的加密货币兑换为美元或人民币，随后向指定对象进行转账。通过这一手段，该团伙成功隐藏了资金的实际来源。
柬埔寨反贪局表示，将持续披露并打击此类利用加密货币进行洗钱的非法金融活动。
📋 简要摘要 ▸
柬埔寨反贪局披露了一起中国籍电诈团伙的资金运作模式，该团伙大量使用USDT等加密货币，通过本地货币兑换商进行洗钱，以隐藏资金来源。
📋 完整原文 ▸
柬埔寨反贪局（ACU）28日晚进一步披露中国籍电诈团伙头目张建强（音译，ZHANG JIAN QIANG）的资金运作模式，指其大量使用USDT等加密货币，并通过柬埔寨本地货币兑换商，将加密货币兑换成美元或人民币，再向指定对象转账，以隐藏实际资金来源。
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