柬埔寨商业数据库改革 隐匿历史董事信息合规风险上升
分类政经
地点金边
来源柬媒在线
发布时间2026/06/19 10:35
详情描述
柬埔寨商务部近期对公共商业登记数据库进行了一系列改革，包括删除公司前任董事信息、提高搜索门槛以及限制外国IP访问。这些变动在近几个月内分阶段实施，且未发布公开通告。
据《CamboJA News》调查，今年2月，商务部引导用户访问临时数据库；5月推出新版系统后，搜索功能开始区分大小写，且必须输入公司完整名称才能检索。目前，网站的高棉语和英语版本均已无法查询到前任董事信息。此外，该数据库目前仅限柬埔寨境内IP访问，外国IP显示正在维护。对于上述变动，商务部发言人宾索维吉称其为“技术问题”，未作进一步说明。
此次数据库调整正值柬埔寨加大打击电诈力度之际。近期，多名政商界人士因关联企业涉嫌电诈或洗钱活动，面临制裁或指控风险。例如，副首相苏速卡被指是金贝集团股东，该集团为太子集团子公司，涉嫌参与跨国犯罪；首相洪玛奈的堂兄洪图在汇旺集团持股30%，该集团去年底因涉嫌电诈和洗钱遭到英美制裁；参议员李永发去年遭美国制裁后，与其关联的十几家公司已从数据库中消失。
一名从事尽职调查的公司研究员指出，历史董事信息是识别企业关联方的关键数据。数据库删除此类信息，增加了企业在开展合作时识别合作伙伴是否涉及电诈或洗钱活动的难度，使区分合法企业与犯罪企业变得更加困难。
📋 简要摘要 ▸
柬埔寨商务部近期对商业登记数据库进行改革，不仅限制了外国IP访问，还删除了公司历史董事信息，并提高了检索门槛。此举引发外界对企业透明度的担忧，尤其是在打击电诈背景下，多名政商界人士关联企业面临制裁风险，该变动使区分合法企业与犯罪企业变得更加困难。
📋 完整原文 ▸
**严打电诈关键时刻，柬埔寨商业数据库出现诡异变动**
调查发现，柬埔寨商业部正在全面改革“公共商业登记数据库”，删除公司的前任董事信息，并使搜索变得更加困难。
改革是在最近几个月分阶段秘密推进的，没有发出任何公开通告。在目前打击电诈大背景下，这个动作极其敏感。
根据柬媒《CamboJA News》调查，今年2月份，网站开始更新，引导用户访问托管在另一个网址上的临时数据库。到了5月，当局推出新版系统，搜索开始区分大小写，用户必须输入公司的完整名称才能检索。记者在检查数十家公司后发现，已无法获取前任董事的信息。
网站的高棉语、英语版本均出现上述变化。另外，柬埔寨IP可以访问网站，外国IP却无法访问，显示正在维护。
商务部发言人宾索维吉对此事不予置评，称其为“技术问题”。
据了解，去年以来，柬埔寨加大打击电诈力度，一些知名政商界人士因涉嫌与电诈犯罪有关，而面临制裁或指控风险。
比较出名的包括：
柬埔寨全权负责打击电诈和人口贩卖工作的副首相苏速卡，因为涉嫌与电诈等犯罪有关，目前面临被美国制裁的风险。根据商务部数据，他是金贝集团的股东。而金贝集团是太子集团的子公司，涉嫌参与电诈等多项跨国犯罪活动。目前，苏速卡已经聘请两家美国律师事务所，针对他的指控进行抗辩。
根据商务部数据，柬埔寨首相洪玛奈的堂兄洪图是汇旺集团的董事，占股30%。而汇旺去年底因涉电诈、洗钱等犯罪活动，遭到英美制裁，其董事长李雄被逮捕并押解回中国。和苏速卡一样，洪图目前也面临被制裁的风险。
另据《CamboJA News》调查发现，柬埔寨参议员、知名大亨李永发去年遭到美国制裁，目前与他有关的十几家公司已从数据库中消失。
一名专注于尽职调查的柬埔寨公司研究员表示，历史董事的信息对于识别企业与个人之间的联系至关重要。“我们很多工作涉及外国公司与柬埔寨当地公司开展合作，但却曾多次发现这些本地公司参与了电诈或洗钱活动”。
“数据库删除这些信息，只会让区分合法企业和犯罪企业变得更加困难。”他说，“我实在想不出，有什么正当理由做这些改变。”
[关注频道](https://t.me/jpzjmzx) | [进入群组](https://t.me/jpzzxy1) | [爆料商务](https://t.me/jpzzzy)