柬埔寨与法国联手打击跨国网诈 已锁定97个涉案团伙
分类执法合作
地点法国巴黎
来源大事件
发布时间2026/11/04 14:56
详情描述
柬埔寨打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈近日在巴黎与法国总统顾问，以及法国外交部、内政部官员会晤。会后双方表示，已同意加强合作，共同打击以网络诈骗为代表的跨国犯罪，合作范围同时覆盖洗钱环节。
双方确定的合作重点有三项：情报共享、联合侦查支持、执法能力建设。这意味着案件线索可以在两国执法部门之间流转，涉及跨境资金的侦查可寻求对方配合，同时通过培训等方式提升一线执法人员的办案能力。双方在会晤中判断，跨国犯罪团伙往往跨越多个司法辖区实施犯罪，并通过复杂方式转移、隐匿非法资产，因此有必要进一步加强国际执法协作。
蔡西那烈在会上披露了柬方目前的排查结果：已查明约97个涉嫌利用合法企业作掩护、在柬埔寨境内从事网络诈骗及洗钱活动的犯罪团伙，并在境外锁定约100个相关网络。这组数字有两个信息点：一是被调查对象并非都处于“灰色地带”，其中有以正规注册企业形式运作的；二是柬方的排查视线已从境内实体延伸到境外关联网络，境内公司与境外账户、境外合作方之间的对应关系会成为梳理对象。
对在柬注册经营、账户往来较频繁的商户来说，“以合法企业作掩护”被明确列为团伙特征，意味着公司注册信息与实际经营是否一致、账户资金来源与去向能否对应，会成为排查时的关注点。可行的做法是保留完整的合规凭证，包括合同、发票、货物或服务交付记录以及资金来源说明，确保账户流水能与真实业务逐笔对应；同时避免将公司账户、个人账户出借给他人代收代付，这类走账在跨境排查中最容易被牵连。
柬法双方此次只公布了合作方向与涉案团伙规模，尚未披露具体行动时间表、涉案企业名单及案件进展，相关细节有待双方后续通报。
📋 简要摘要 ▸
柬埔寨打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈在巴黎与法国总统顾问及外交、内政部门官员会晤，双方同意加强打击跨国网络诈骗与洗钱合作。合作重点包括情报共享、联合侦查支持和执法能力建设。柬方称已查明约97个以合法企业为掩护从事网诈洗钱的团伙，并在境外锁定约100个相关网络，双方认为需进一步强化国际执法协作。
📋 完整原文 ▸
柬埔寨与法国达成共识，将加强合作打击跨国网诈及洗钱犯罪
#柬埔寨新闻：近日，柬埔寨打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈在巴黎与法国总统顾问以及外交部、内政部官员会晤后表示，柬法双方已同意加强合作，共同打击以网络诈骗为代表的跨国犯罪。
双方计划重点加强情报共享、联合侦查支持及执法能力建设。蔡西那烈透露，柬方目前已查明约97个涉嫌利用合法企业作掩护、在柬境内从事网络诈骗及洗钱活动的犯罪团伙，并在境外锁定约100个相关网络。
双方认为，跨国犯罪团伙往往跨越多个司法辖区实施犯罪，并通过复杂方式转移、隐匿非法资产，因此有必要进一步加强国际执法协作。
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