货币兑换商涉嫌加密货币洗钱及贿赂官员被捕
分类金融犯罪
事件时间2026-09-30
地点金边
来源基里报
发布时间2026/09/30 10:58
详情描述
2026年9月30日，据Kiripost报道，金边一名货币兑换商Lay Sokkong因涉嫌洗钱及贿赂官员被捕并遭到起诉。
柬埔寨反腐败单位（ACU）调查显示，Lay Sokkong涉嫌将来自中国诈骗团伙的非法加密货币转换为美元及人民币。这些资金随后被用于向当地官员支付贿赂，每笔贿赂金额达一万美元。
调查进一步指出，该团伙通过加密货币向海外转移的资金总额高达2.506亿美元。目前，相关司法程序正在进行中。
📋 简要摘要 ▸
一名货币兑换商因涉嫌将非法加密货币转换为美元及人民币，并用于贿赂地方官员被捕。反腐败单位（ACU）调查显示，该团伙涉案金额高达2.5亿美元。
📋 完整原文 ▸
**Currency Exchanger Charged Over Alleged Crypto Conversion and Bribing Local Officials**
Lay Sokkong has been charged with converting unlawful cryptocurrency from a Chinese-led scammer into US dollars and Chinese currency to facilitate bribery of ten thousand-dollar payments to local officials, as ACU found the ringleader transferred $250.6 million in cryptocurrency overseas
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