柬埔寨3690万美元数字资产诈骗案 5名嫌犯在美国认罪
分类法治
事件时间2026-11-06
地点美国（案件据点涉柬埔寨）
来源大事件
发布时间2026/11/07 05:11
详情描述
美国司法部通报，5名男子已承认参与一个以柬埔寨为据点、针对美国受害者的国际数字资产投资诈骗网络，涉案金额超过3690万美元。5人分别是33岁的约瑟夫·黄、39岁的张逸晨、55岁的何塞·索马里巴、39岁的何晟晟和44岁的苏景良。上述姓名均为音译。该网络诱骗美国受害者相信自己正在投资数字资产，把资金转入同谋控制的账户，再通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包层层转移。
在罪名与刑期方面，张某和黄某承认串谋洗钱罪，各面临最高20年监禁；张某自2024年5月起被羁押。何某、索马里巴和苏某承认串谋经营无牌货币服务业务罪，各面临最高5年监禁；苏某自2024年11月起被羁押。
该案认罪的同谋已累计8人。除上述5人外，还包括李达仁（音译，Daren Li），他是中国和圣基茨和尼维斯公民，曾是柬埔寨和阿联酋居民，自2024年4月起被美国羁押，2024年11月12日承认串谋洗钱罪；以及张鲁（音译，Lu Zhang），他是在美国非法居留的中国公民，管理美国境内的洗钱网络，2024年5月13日承认串谋洗钱罪。
从已公开的指控看，本案把“前端骗取投资”和“后端转移资金”分开定性：直接接触受害者的人与负责资金通道的人各自成罪。负责通道者即便没有接触过受害者，也可能因经营无牌货币服务业务被追诉。对在柬埔寨从事兑换、代收代付、钱包转账一类业务的人来说，此案的关键点是资金来源与牌照状态：一旦资金链条进入美元账户或美国境内主体，相关行为就可能落入美国司法管辖。
对普通读者而言，可操作的一条判断标准是：凡以“数字资产投资”为名，要求把资金转入非本人名下的公司账户或第三方数字钱包，而非走有资质平台的正规入金渠道，就应先核实收款主体是谁、注册在何地、有无对应牌照，再决定是否转账。
📋 简要摘要 ▸
美国司法部发布消息，5名男子承认参与一起以柬埔寨为据点、针对美国受害者的国际数字资产投资诈骗案，涉案金额超过3690万美元。资金通过美国空壳公司、国际银行账户与数字钱包层层洗白。张某、黄某承认串谋洗钱罪，各面临最高20年监禁；何某、索马里巴、苏某承认串谋经营无牌货币服务业务罪，各面临最高5年监禁。该案认罪同谋已累计8人。
📋 完整原文 ▸
**5人认罪：在柬埔寨诈骗了3690万美金**
昨天，美国司法部发布消息称，有五名男子承认参与了在柬埔寨的一起国际数字资产投资诈骗案，从受害者手中骗取超过3690万美元。
美国司法部指出，33岁的约瑟夫·黄、39岁的张逸晨（音译，Yicheng Zhang）、55岁的何塞·索马里巴、39 岁的何晟晟（音译，Shengsheng He）以及44岁的苏景良 (音译，Jingliang Su) 等五人属于一个国际犯罪网络，该网络诱骗美国受害者相信他们正在投资数字资产，将资金转移到同谋控制的账户，并通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包洗钱。
美国司法部表示，张某和黄某承认串谋洗钱罪。他们每人面临最高20年监禁的刑罚。张某自2024年5月起被羁押。何某、索马里巴和苏某承认串谋经营无牌货币服务业务罪。何某、索马里巴和苏某每人面临最高5年监禁的刑罚。苏某自2024年11月起被羁押。
目前，**该案已有8名同谋认罪**，其中包括自2024年4月以来一直被美国拘留的中国和圣基茨和尼维斯公民、前柬埔寨和阿联酋居民李达仁 (Daren Li ) 和管理美国洗钱网络的非法居留美国的中国公民张鲁 (Lu Zhang)，他们分别于2024年11月12日和2024年5月13日承认串谋洗钱罪。
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