美国制裁太子集团4名关联人士 柬埔寨联合FBI彻查

柬埔寨政府11月6日表示，正就美国制裁太子集团关联个人及企业一事展开深入调查，并已与美国联邦调查局（FBI）、国际刑警组织（Interpol）等国际执法机构合作，追查涉嫌网络诈骗及洗钱活动的跨国犯罪网络。调查范围覆盖被制裁的个人及其关联企业。 美方本轮制裁对象包括庞伟志等4名与太子集团有关联的人士。案件指向的是跨境网络诈骗与洗钱的犯罪链条，由柬方相关部门与FBI、国际刑警多线推进，具体涉案金额与指控细节尚未由官方完整公布。 对在柬经营、或与太子集团体系存在业务往来的企业，风险点集中在交易对手的股东背景与资金来源。合作方一旦被列入制裁名单，相关资金往来、合同履约及银行开户都可能受到波及。签约与付款前核查对方股东结构、实际控制人和资金来源，并留存尽职调查记录，是当下较直接的自保动作。 涉及具体个人与企业的制裁名单、调查进展，以柬埔寨政府与美国方面的正式发布为准，其他渠道流传的版本有待核实。