全球90国联手追踪加密货币洗钱 严打涉案资产
分类金融
事件时间2026-09-15
地点卢森堡
来源柬暗黑搜查
发布时间2026/09/17 13:47
详情描述
9月15日至16日，第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”在卢森堡举行。来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及企业代表出席会议，共同探讨打击利用加密货币进行的非法活动。
会议指出，诈骗、洗钱、网络攻击及人口贩运等犯罪活动正频繁利用加密货币进行收款、转账与资金隐藏，传统银行账户追查方式已难以应对此类挑战。
目前，各国执法部门正通过区块链分析工具追踪涉案钱包及资金流向，旨在资金被转移或兑换前实施冻结与扣押。会议强调，鉴于虚拟货币具备快速跨境转移的特性，各国警方、检察机关与金融情报部门需提升协作效率，并加强加密货币交易所、金融机构、区块链分析公司与执法部门之间的信息共享。
此次会议明确，未来反诈骗与反洗钱工作的重点在于锁定资金流向、冻结涉案资产，并追回犯罪所得。执法部门将针对利用加密货币进行的非法活动采取更严厉的打击措施。建议相关人员确保资金来源合法，并使用合规交易平台以防范资金被冻结风险。
📋 简要摘要 ▸
第10届犯罪资金与加密资产全球会议在卢森堡举行，90国执法部门将利用区块链分析工具，加强对诈骗、洗钱等犯罪资金的追踪与冻结，提升跨境协作效率。
📋 完整原文 ▸
#产业新闻 诈骗洗钱资金盯上 #虚拟货币！全球90国450多名专家联手追踪冻结🔥
9月15日至16日，欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所在卢森堡举行第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”，来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及企业代表参加。
会议指出，诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪活动，越来越多利用加密货币进行收款、转账和隐藏资金。传统依靠银行账户追查资金的方式已经难以完全应对。
目前，各国执法部门正加强利用区块链分析工具追踪涉案钱包和资金流向，并在资金被转移或兑换前采取冻结、扣押措施。
由于虚拟货币可以快速跨境转移，各国警方、检察机关和金融情报部门之间的协作速度也成为关键。会议同时强调加强加密货币交易所、金融机构、区块链分析公司与执法部门之间的信息共享。
未来反诈骗、反洗钱不只是“抓人”，还要尽快锁定资金流向、冻结涉案资产，并进一步追回犯罪所得。
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