港陆合资高调日收USDT 明标博彩资金 日收益诱饵
预警类型金融诈骗
严重程度高
地点线上
发布时间2026/11/04 18:57
详情描述
一个账号连续发布“日收USDT”广告，自称港陆合资、深耕印度OTC与支付市场，每日大量收购USDT，支持USDT与人民币、港币、台币、卢比、马币、泰铢、奈拉、兰特、迪拉姆等多币种兑换，并附Telegram机器人客服。这类广告真正需要看的不是汇率，而是它自己写出来的资金分类。
广告把资金分成三类：博彩资金，只走UPI/IMPS；股票资金，也只走UPI/IMPS；干净资金，走现金或CDM存款机。UPI和IMPS是印度的实时转账通道，CDM是现金存款机，三种渠道对应三种不同的入账路径，实际上是在为不同来源的钱设计不同的过账方式。对方主动标明“博彩资金”这一属性，参与者事后很难再主张自己不知情。广告还写明“量大汇率更优”，并在德里、孟买、班加罗尔、海得拉巴、金奈、加尔各答、浦那、艾哈迈达巴德、苏拉特、斋浦尔、勒克瑙、印多尔等印度城市提供面对面现金交易，其他城市可应要求覆盖。线下面交现金、线上走USDT，资金链条两头都被切断。
风险主要落在卖币的人和出借账户的人身上：把USDT卖给博彩资金方，收款账户可能因涉案资金流入被冻结；如果只是提供账户替人收款、转账，可能被认定为帮助信息网络犯罪活动或洗钱，面临刑事追责。所谓“日收益”，换来的可能是账户和征信的长期损失。
两条具体建议：凡要求以UPI/IMPS等境外通道收款、或要求出借账户走账的，直接拒绝并保存全部聊天记录；若已发生交易且账户被冻结，尽快联系开户行问清冻结机关，保留转账与沟通凭证。
📋 简要摘要 ▸
同一账号连续发布USDT日收广告，自称港陆合资、深耕印度OTC与支付市场，支持USDT与人民币、港币、台币、卢比、马币、泰铢等多币种兑换，并把资金分为“博彩资金”“股票资金”“干净资金”三类，宣称结算快速稳定，附Telegram机器人客服。
📋 完整原文 ▸
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