柬商务部查出34名问题股东 引入背景审查系统

#柬埔寨新闻 商务部查出34名问题股东 柬埔寨商务部近日发现，34名在柬埔寨企业持股的人员被列入美国相关灰名单或监控系统，其中7人涉嫌涉及金融犯罪。 10月8日，柬埔寨商务部国务秘书本萨拉穆尼（Buon Sarakmony）表示，过去6个月，商务部通过推动企业提交年度申报材料，发现上述问题。目前，商务部已要求相关人员转让其在柬埔寨公司的股份；若拒不执行，相关公司在结清税务债务后可能面临注销。 为加强企业监管，商务部还从美国引进股东背景审查系统，计划在批准企业商业注册前对股东背景进行核查，以防止涉嫌网络诈骗、洗钱等金融犯罪的人员利用公司注册开展非法活动。 商务部同时提醒，企业提交年度申报材料是核实实际经营状况、排查异常股东的重要手段，并将年度申报罚款豁免期限延长至2027年1月初，鼓励企业及时更新资料。 不过，股权转让是否足以切断涉案人员与相关公司的联系，仍是监管面临的关键问题。如果缺乏对实际受益人、资金流向及幕后控制关系的持续审查，仅转让股份未必能够彻底消除风险。对于涉嫌网络诈骗和洗钱的人员，后续是否展开刑事调查、追缴非法所得及追究相关责任，仍值得关注。