中国商人王某涉加密洗钱 泰国发出逮捕令
分类治安
事件时间2026-06-23
地点泰国
来源柬暗黑搜查
发布时间2026/06/25 17:02
详情描述
泰国特别调查局（DSI）于2026年6月23日宣布，已对中国籍商人王某（Wang Yicheng）发出逮捕令。
王某曾是2023年路透社调查报道的核心人物。调查显示，其名下账户曾接收来自被标记为“诈骗活动”的加密货币钱包，涉及金额达数百万美元。该跨国诈骗网络被指控通过非法加密货币挖矿手段，清洗诈骗所得赃款。
DSI发言人指出，王某的手下涉嫌将东南亚诈骗园区的资金投入加密矿场牟利，从而形成完整的洗钱链条。王某本人已于2023年11月被控盗窃、违反《计算机犯罪法》及洗钱罪名。
目前，王某已潜逃出境。泰国当局正与国际刑警组织合作，对其展开追捕。此外，相关调查还披露王某与泰国政界及执法高层存在关联。
📋 简要摘要 ▸
泰国特别调查局对中国商人王某发出逮捕令，指控其涉嫌通过加密货币挖矿清洗跨国诈骗赃款。王某目前潜逃，泰国正与国际刑警合作追捕。
📋 完整原文 ▸
泰国逮捕令！中国商人涉加密洗钱跨国诈骗
#泰国新闻：特别调查局6月23日宣布，已对中国商人王某（Wang Yicheng）发出逮捕令。此人是2023年路透社调查报道的核心人物，其账户曾从被标记为“诈骗活动”的加密钱包接收数百万美元。该跨国诈骗网络涉嫌通过非法加密货币挖矿清洗赃款。
DSI发言人表示，王某已于2023年11月被控盗窃及违反《计算机犯罪法》，但目前已潜逃出境，泰国正与国际刑警合作追捕。其手下被指将东南亚诈骗园区的资金投入加密矿场牟利，形成完整洗钱链。王某还被曝与泰国政界及执法高层有关联，凸显跨国犯罪与地方势力勾连的风险。
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