中国洗钱嫌犯在泰国落网 涉案流转资金近10亿泰铢

2026年9月19日，泰国警方根据中国发出的通缉令，在春武里府邦拉蒙县逮捕了一名31岁的中国籍男子于某。 据调查，于某是一个大型跑分团伙的头目。自2018年起，该团伙开始为境外网络赌博平台提供洗钱服务。该团伙组织架构严密，拥有60多名下线成员，通过控制6000多个支付宝和微信账号，并利用加密货币进行资金转移与洗钱操作，累计涉案流转资金近10亿泰铢。 目前，嫌疑人于某已被移交至泰国移民局，相关部门正在办理遣返手续，以便将其送回中国接受法律制裁。 针对此类案件，相关法律人士提醒，参与跑分属于协助洗钱，在柬埔寨及中国均属严重违法行为，将面临刑事处罚及遣返。为避免卷入洗钱犯罪，民众切勿出租、出借个人银行卡或支付账号，严禁参与任何形式的资金流转业务。