杀猪盘卷走3690万美元 涉案中国籍男子被引渡至美
分类国际新闻
地点柬埔寨
来源斑马曝光
发布时间2026/10/26 14:17
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美国司法部通报，44岁中国籍男子赵正因涉嫌在柬埔寨设立诈骗中心，已从荷兰被引渡至美国受审。该案涉及174名美国受害者，涉案金额达3690万美元。
调查显示，该团伙通过社交软件接触受害者，以虚假加密货币投资为诱饵，诱导受害者在仿冒网站进行投资。受害者误以为资金在增值，实则钱款已被骗取。
洗钱路径包括：受害者将美元汇入骗子控制的美国账户，资金随后被转移至巴哈马Deltec Bank的单一账户，并在此兑换为USDT稳定币。随后，这些虚拟货币被转入柬埔寨的数字钱包，最终分发给当地诈骗园区头目。
赵正目前面临多项指控，若罪名成立，最高将面临20年监禁。美国司法部及特勤局表示，将持续追查此类跨境诈骗行为。
📋 简要摘要 ▸
美国司法部通报，44岁中国籍男子赵正因在柬埔寨设立诈骗中心，从荷兰被引渡至美国受审。该案涉及174名美国受害者，涉案金额达3690万美元。洗钱路径涉及巴哈马银行账户及USDT虚拟货币转换。
📋 完整原文 ▸
#柬埔寨新闻：杀猪盘卷走174名美国人3690万美元，洗钱路线曝光
美国司法部通报，44岁中国籍男子赵正因涉嫌在柬埔寨设立诈骗中心，已被从荷兰引渡至美国受审。该案已确认174名美国受害者，涉案金额超过3690万美元（约2.6亿元人民币）。
经典“杀猪盘”套路：骗子通过社交软件搭讪，骗取受害者信任后，诱导其投资虚假加密货币平台。他们搭建高仿假网站，让受害者误以为资金不断升值，实际上钱款早已落入骗子口袋。
洗钱路线曝光：
受害者将美元汇入骗子控制的美国账户；
资金转移至巴哈马Deltec Bank的单一账户；
美元全部兑换为稳定币USDT；
USDT转入柬埔寨数字钱包；
最终分发给当地诈骗园区头目。
这套流程将美元转换为虚拟货币，再转移至境外，增加了资金追踪难度。
美国司法部助理总检察长杜瓦表示，此次引渡是对海外剥削者的警告，无论身处世界哪个角落，执法部门都将追查到底。美国特勤局官员也警告全球诈骗人员“无处可藏”。
赵正最高面临20年监禁。