韩国破获洗钱团伙 涉柬电诈资金35亿韩元
分类犯罪
事件时间2026-06-18
地点韩国
来源大事件
发布时间2026/06/18 19:35
详情描述
韩国首尔警察厅重大犯罪调查科金融犯罪调查队于6月18日宣布，已逮捕11名涉嫌为柬埔寨电信诈骗组织洗钱的团伙成员，其中8人已被拘留。
调查显示，该团伙在2025年8月至11月期间，通过伪装成礼品卡公司，将柬埔寨电诈集团骗取的35亿韩元犯罪所得转换为虚拟资产（USDT）并转回境外。该团伙实行5级分工，由37岁的A某担任首脑，B某、C某负责总协调，D某负责取款，下设组长及取款员。团伙从洗钱金额中抽取15%作为手续费，其中头目及协调人分得11%，取款人员分得4%。
为规避警方追踪，该团伙仅在无监控区域会面，利用Telegram沟通并即时删除记录，同时通过伪造礼品卡公司文件掩盖大额现金交易。
警方于2025年11月接获线索后展开调查，并于同年12月在首尔中浪区抓获头目A某。经过三个月对礼品卡账户及监控录像的追踪分析，警方最终将该团伙全部成员逮捕归案。
在行动中，警方查获现金5.935亿韩元及两块价值2亿韩元的奢侈手表，并冻结了8.61亿韩元洗钱资金。据警方估计，该电诈团伙的总涉案金额约为80亿韩元，目前警方正持续追查幕后的柬埔寨电诈组织及相关洗钱网络。
📋 简要摘要 ▸
韩国首尔警察厅宣布逮捕11名洗钱团伙成员，该团伙伪装成礼品卡公司，为柬埔寨电诈集团洗钱35亿韩元。团伙通过USDT转换资金并抽取15%手续费，目前警方已查获大量现金及奢侈品，并持续追查幕后电诈组织。
📋 完整原文 ▸
#柬埔寨新闻 **韩国“洗钱团伙”落网：伪装礼品卡公司，为柬埔寨电诈洗钱35亿韩元 **
韩国首尔警察厅重大犯罪调查科金融犯罪调查队6月18日宣布，已逮捕11名涉嫌为柬埔寨电信诈骗组织洗钱的人员，其中8人被拘留。
该团伙涉嫌于2025年8月至11月期间，通过伪装成礼品卡公司，将柬埔寨电诈集团骗取的35亿韩元（约合人民币1850万元）犯罪所得转换为虚拟资产（USDT）后转回境外。
该团伙实行5级分工：由A某（37岁）为首脑，B某、C某为总协调人，D某为取款负责人，下设组长及取款员。他们从洗钱金额中抽取15%作为手续费，其中头目及协调人拿走11%，取款人员分得4%。
为规避警方追踪，该团伙仅在无监控区域会面，使用Telegram沟通并即时删除记录，并伪造礼品卡公司文件掩盖大额现金交易。
警方于2025年11月接获线索展开调查，2025年12月在首尔中浪区抓获头目A某，随后在三个月内追踪分析礼品卡账户及监控录像，最终将全部成员逮捕归案。
行动中，警方查获现金5.935亿韩元及两块价值2亿韩元的奢侈手表，并冻结了8.61亿韩元洗钱资金。
警方表示，电诈总涉案金额估计约80亿韩元，将继续追查柬埔寨电诈组织及相关洗钱网络。
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