贵州警方破获跨区域洗钱团伙 涉案资金超十万元
事件时间2026-10-17
地点中国贵州
来源木牌日记
发布时间2026/10/17 20:36
详情描述
2026年10月17日，贵州省都匀市公安局通报，警方成功打掉一个跨区域职业化涉诈洗钱犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人14名。
经调查，该团伙以李某（化名）为首，组织架构层级分明、分工明确，长期在贵州省内高速沿线流窜作案。团伙成员通过境外聊天软件接收上游电信网络诈骗分子的指令，利用诈骗赃款大批量购买香烟，随后将香烟低价转卖给沿线定点商铺进行变现，最终将资金转回团伙头目手中，以此将电诈赃款包装成“合法卖烟收入”，实现资金洗白。
此次行动中，警方共扣押涉案香烟500余条、茅台酒十余件，涉案资金超十万元，彻底斩断了该洗钱犯罪通道。目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
📋 简要摘要 ▸
贵州都匀警方打掉一个利用购买香烟变现洗白电诈赃款的犯罪团伙，抓获14名嫌疑人，彻底斩断该洗钱犯罪通道。
📋 完整原文 ▸
**#国内资讯** 贵州民警打掉跨区域涉诈洗钱团伙
近日，都匀市公安局精准研判、循线深挖，成功打掉一个跨区域职业化涉诈洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，扣押涉案香烟500余条、茅台酒十余件，涉案资金十万余元，彻底斩断了一条利用“购烟销赃”掩饰、隐瞒诈骗赃款的犯罪通道。
买烟洗钱，跨省套现，经查，一个以李某（化名）为首、层级分明、分工明确的涉诈洗钱团伙长期在省内高速沿线跨区域流窜作案，通过境外聊天软件接收上游电信网络诈骗分子的指令，使用诈骗赃款大批量购买香烟，再将香烟低价转卖给沿线定点商铺变现，最终将资金转回团伙头目手中，以此将电诈赃款包装成“合法卖烟收入”，形成资金洗白闭环
目前，14名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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