柬埔寨国家银行撤销三家银行牌照 涉嫌洗钱被清算
分类金融监管
事件时间2026-08-03
地点金边
来源柬埔寨工作探索
发布时间2026/08/03 19:48
详情描述
2026年8月3日，柬埔寨国家银行（NBC）发布公告，正式撤销CCU商业银行、恒丰柬埔寨银行以及恒和银行的营业牌照，并同步启动清算程序。
柬埔寨国家银行指出，此次撤销牌照的决定主要基于上述银行长期面临的财务压力，以及因涉及非法活动导致的声誉受损。此前，这三家银行均已被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单，原因涉及涉嫌参与网络诈骗及洗钱活动。
目前，柬埔寨国家银行已指定第三方清算机构负责处理这三家银行的后续清算及资产处置事宜。
📋 简要摘要 ▸
柬埔寨国家银行（NBC）正式撤销CCU商业银行、恒丰柬埔寨银行及恒和银行的营业牌照并启动清算。此举系针对上述银行长期财务压力及涉嫌参与网络诈骗、洗钱活动，此前这些机构已被美国OFAC列入制裁名单。
📋 完整原文 ▸
🇰🇭 **Cambodia News: Central Bank Revokes Licenses of Three Sanctioned Commercial Banks**
**The National Bank of Cambodia (NBC) has officially revoked the operating licenses and placed three commercial banks—CCU Commercial Bank, Heng Feng Cambodia Bank, and HH Bank—into liquidation.**
**While the central bank cited long-standing financial pressures and reputational damage linked to illegal activities, all three institutions had previously been designated by the U.S. OFAC for alleged links to cyber scam operations and money laundering networks. Third-party liquidators have been appointed to manage the wind-down.**
**柬埔寨资讯：央行撤销三家受美制裁商业银行牌照**
**柬埔寨国家银行（NBC）已正式撤销三家商业银行——CCU商业银行（CCU Commercial Bank）、恒丰柬埔寨银行（Heng Feng Cambodia Bank）以及恒和银行（HH Bank）的营业牌照，并启动清算程序。**
**尽管央行提及的原因是疫情以来的财务压力及涉及非法活动的声誉受损，但这三家银行先前均因涉嫌参与网络诈骗和洗钱活动而被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单。目前已指定第三方清算机构负责后续事宜。**
#CambodiaNews #NationalBankOfCambodia #BankingNews #OFAC #Finance #PhnomPenh
**For news and advertising collaborations: ****@SilentKing17**