纺织厂货款被认定为赌资遭法院划扣


分类法律
事件时间2021-05-27
地点江苏常州
来源大事件
发布时间2026/09/16 18:52
详情描述
江苏常州籍先生经营一家纺织品工厂,主要通过中间商向外贸市场供货。籍先生表示,其行业惯例是由中间商联系物流及终端客户,工厂不直接接触终端,仅负责按订单生产并收款。
2021年5月27日至7月21日期间,籍先生的邮储银行账户收到多笔货款。据湖南安化县人民法院告知书显示,其中34笔款项共计584064元被认定为赌资并予以划扣。
籍先生称,涉案款项来自不同账户,并非由同一人支付。他表示,交易过程中客户常委托他人代付货款,付款人身份复杂,包括客户的亲属等。对于警方提及的付款人李铁牛,籍先生表示并不认识,推测其为客户安排的代付方。籍先生强调,当时所有交易均通过微信下单,确认钱货两清后即完成结算,并未对付款人身份进行详细核实。
📋 简要摘要 ▸
江苏一纺织厂货款因涉及第三方支付被法院认定为赌资并划扣,当事人表示仅为正常贸易往来,揭示了跨境贸易资金结算的合规风险。
📋 完整原文 ▸
**58万货款被认定为赌资被划扣**
籍先生在江苏常州经营纺织品工厂,长期与档口、外贸公司等中间商合作。他告诉记者,自己只是厂家,不直接做外贸。“我卖货给中间商,中间商再卖给境外终端客户。物流车是中间商叫的,我不掌握收货地址。如果我去联系终端客户,中间商就不会再和我做生意,这是我们这一行的商业规则。”
2021年,籍先生的尾号6455邮储卡收到多笔货款,其中34笔共计584064元的货款,成了后续让他头疼的根源。据此后湖南安化县人民法院告知书显示,这34笔款项的时间跨度从2021年5月27日到2021年7月21日,来自不同账户,也并非同一人打款。
“警方问我认不认识一个叫李铁牛的人,说李铁牛给我打过一笔2万元。我说不认识,可能是客户委托他代付的。”籍先生称,当时交易都是钱货两清,客户通过微信下单,他提供银行账号,对方打款。“有的当场结,有的过两天结。付款人可能是客户的丈母娘、小舅子,我不会问那么细。只要确认是客户安排的,钱货两清,这笔账在我这里就结束了。
**广告赞助商,均已上押担保**
✍️投稿文案找:阿峰:@yysd8886
[✍️**东南亚资讯**](https://t.me/yysd8886) 欢迎各大媒体、自媒体转发。为了方便大家转发,我们**不加水印**、对爆料内容**不加原创**。
🌈🌈 **频道广告赞助商** 🌈🌈
😀😀😀😀😀[**9G.COM 全球布局 实力保障**](https://153.43.182.233:18029/?id=516354168)
😀😀😀😀😀[**7T.COM全球最稳的USDT娱乐城**](https://153.43.84.8:18025/?id=668902803)
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️[**注册即送99U**](https://d9999.shop/)
🤩🤩🤩🤩
[**香港六合彩特码49倍|真人返水1%|电子/棋牌/捕鱼返水1.5%|十三水/德州 无抽佣**](https://153.43.183.234:18029/?id=427914935)
🩷🩷🩷🩷🩷[**全网上押1600万U**](https://t.me/bot8gyl?start=P1226)
😀😀😀😀😀😀
[实时返水5.0%秒到账,每日神秘彩金8888U](https://153.43.179.226:18027/?cid=9064857)
😈👿👹👺🤡💩[6G.com大额秒提](https://www.6g006.com/?cid=9553337)
👉👉👉👉 **
** [**储备100,000,000.00 USDT支持验资** **小程序免密登录,领18U彩金**](https://t.me/hbbcyl_bot?start=3K8u2aRX)
😀😃😄😁[**人民币注册**](https://182838.vip/?id=465400617)[**USDT注册**](https://182838.vip/?id=360945811)[**彩票入口**](https://n9cp2.vip/register/?inviteCode=30851178)
👌😋🤩😊😅[🎁](https://g71111.top/?cid=7544757)[**笔笔送3%💎秒出款 大额无忧👉G73333.TOP**](https://g73333.top/?cid=2086618)
🔡[北极星科技 平台搭建 网站开发](https://t.me/dajian365)**
** [**柬埔寨租车买车收车**](https://t.me/xigangche)
🕐🕑😁😀🤩😨🤔🥳🙄🤯**🕺**[**人民币注册**](https://hq599.com/?cid=9687762)**😘**[**USDT注册**](https://hq599.com/?cid=634364)**🤪**[**首周亏损100%包赔-你下单我买单/大额无忧/无私彩**](https://hq599.com/?cid=634364)
😅😂☺️😉[**NO钱包担保 1000万U信誉保障放心赢**](https://8t234.com/?cid=4533574)
**币达加密货币钱包**[**给朋友转 U?给商家付款?**](https://www.bitda.com/app/download)
🇧🇮🇧🇮🇧🇮🇧🇮🇧🇮[**西湖娱乐城贵宾会**](http://xh8155.cc/)
😀😀😀😀😀[**铂莱娱乐城8年老品牌**](http://bolai203.cc/)
8️⃣🔤🔤🔤**千万域名 百亿大盘 顶奢品牌 大户首选入款笔笔加赠3%
****8cc64.cc**
🔠🔠🔠🔠🔠**92.cc连续爆奖**[**PG直营仅此一站**](http://pgyl175.cc/)
😘😘😘😘😘**⚡️**[**实力铸就品牌高度 · 专业打造娱乐新标杆**](https://153.43.88.214:18029/?cid=4053948)[**
**](https://www.929155.top/)🥰🥰🥳🤩[**不限地区无需实名**](https://www.929155.top/)
**—————广告位招租——**———
✍️投稿文案找:@yysd8886
👉🏻频道管理:@baoguangjpz
🛎广告招商:@Flau0228